El ex director ejecutivo de Binance debe entregar el pasaporte

　　El ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, debe entregar todos los pasaportes antes de su sentencia el 30 de abril, dicen los fiscales federales.

　　En documentos judiciales recientes presentados el 23 de febrero en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington, los fiscales alteraron las condiciones de la fianza de Zhao. Han solicitado al juez Brian Tsuchida que establezca condiciones de libertad bajo fianza específicas para Zhao para garantizar que permanezca dentro de los EE. UU. continentales.

　　Los fiscales solicitan a Changpeng Zhao que entregue todos los pasaportes antes de la sentencia

　　El gobierno pidió a CZ que entregara su pasaporte canadiense ???????? y “todos los demás pasaportes y documentos de viaje vigentes y vencidos” a su abogado.

　　- Ajay Kashyap (@EverythingAjay) Febrero 24, 2024

　　Además, el expediente judicial exige que el ex director ejecutivo de Binance avise con tres días de antelación cualquier viaje planificado, lo que permitirá al gobierno expresar cualquier inquietud.

　　Esta moción sigue a fallos judiciales anteriores que restringieron los viajes de Zhao, confinándolo a los Estados Unidos continentales bajo supervisión.

　　Las nuevas estipulaciones propuestas por la fiscalía exigen que Zhao entregue su pasaporte canadiense a un tercero custodio y le prohíben obtener nuevos documentos de viaje sin el permiso expreso del tribunal.

　　La presentación señaló la resistencia del equipo legal de Zhao, insinuando su intención de desafiar las limitaciones a los movimientos internacionales de su cliente.

　　Zhao, un ciudadano canadiense con ciudadanía en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), había solicitado anteriormente un permiso para viajar a los EAU para una visita familiar, lo que el juez presidente desestimó.

　　La represión se produce tras la declaración de culpabilidad de Zhao en noviembre de 2023 por un cargo relacionado con la falta de implementación de un sólido programa contra el lavado de dinero en Binance, después de lo cual el tribunal lo liberó con una fianza de 175 millones de dólares.

　　Su renuncia como director ejecutivo de Binance fue una disposición de un acuerdo multimillonario con las autoridades estadounidenses, que incluía una fuerte multa y decomiso. El 23 de febrero, Binance aceptó la asombrosa multa de 4.3 millones de dólares como parte de un acuerdo de culpabilidad sellado por el juez de distrito Richard Jones.

　　El acuerdo de culpabilidad establece una medida de cumplimiento adicional: durante los próximos cinco años, Binance estará bajo la atenta mirada de un supervisor de cumplimiento.

　　Según se informó, el bufete de abogados Sullivan & Cromwell, con sede en Nueva York, fue designado para desempeñar el cargo.

　　Los cambios propuestos a las condiciones de los bonos del criptomultimillonario reflejan una creciente preocupación por el riesgo de fuga y subrayan la seriedad con la que las autoridades están tratando su caso.

　　Si el tribunal aceptara la solicitud de la fiscalía, los movimientos de Zhao se verían severamente limitados, lo que demuestra el mayor escrutinio que enfrentan las figuras en el espacio de la moneda digital en medio de medidas enérgicas regulatorias.