Pemerintah Berhasil Menyita Bitcoin dan Ethereum yang Dicuri.

　　decrypt--

　　Cryptocurrency terlarang, sanksi, atau curian telah menjadi berita utama, dengan tuduhan terkait Bitfinex terhadap Heather Morgan dan suaminya, Ilya Lichtenstein, dan protes anti-vaksin di Kanada menjadi dua contoh baru-baru ini.

　　Tetapi dengan begitu banyak pendukung Bitcoin yang menggambarkan cryptocurrency andalannya sebagai “uang perlawanan”—suatu bentuk mata uang yang tidak dapat disensor oleh pemerintah atau penegak hukum—ini menimbulkan pertanyaan: Bagaimana Bitcoin yang diperoleh secara ilegal sebenarnya dapat dipulihkan？

　　Jawaban singkatnya adalah, sebenarnya tidak ada jawaban singkat. Tidak ada strategi atau proses sederhana yang dapat digunakan pemerintah, dan sebagian besar bukti sejauh ini menunjukkan bahwa pemerintah bereaksi berdasarkan kasus per kasus.

　　“Karena cryptocurrency telah menjadi komponen integral dari kejahatan dunia maya hari ini, terutama ketika datang ke ransomware, pemerintah AS baru-baru ini berfokus pada menemukan cara untuk memulihkan dana yang diperoleh di dompet digital. Contoh yang bagus dari ini adalah pengumuman FBI tentang peluncuran Unit Eksplorasi Aset Virtual minggu lalu, ”kata mantan analis FBI Crane Hassold kepada Decrypt.

　　Crane menambahkan bahwa metode yang tepat tentang bagaimana pemerintah AS memulihkan dana tersebut belum terungkap, dan bahwa dia “tidak akan mengharapkan pemerintah AS untuk membocorkan taktik itu pada publik.”

　　Jadi apa yang bisa kita tentukan dari contoh terbaru di domain publik？

Bitfinex dan DOJ

　　Contoh terbaru—dan bisa dibilang paling terkenal—dari pemerintah yang berhasil memulihkan Bitcoin terjadi bulan lalu di Amerika Serikat.

　　Pada 8 Februari, Morgan dan Lichtenstein ditangkap dan didakwa berkonspirasi untuk mencuci Bitcoin yang terkait dengan peretasan Bitfinex 2016. Departemen Kehakiman menyita cryptocurrency unggulan senilai $3,6 miliar.

　　Penyitaan tersebut, menurut Wakil Jaksa Agung Lisa O. Monaco, mewakili “penyitaan finansial terbesar yang pernah dilakukan DOJ,” yang menunjukkan bahwa “cryptocurrency bukanlah tempat yang aman bagi para penjahat.”

　　Menurut pengaduan pidana yang menyertai penangkapan kedua belah pihak, dana yang disita oleh penegak hukum tetap “dijamin dalam kepemilikan Pemerintah AS.”

　　Jadi bagaimana DOJ melakukannya？

　　Dalam hal ini, penyitaan relatif mudah. Lichtenstein menyimpan kunci kriptonya—pada dasarnya kode akses ke dompet cryptocurrency—di cloud. Setelah surat perintah penggeledahan diperoleh, petugas penegak hukum dapat mengakses file yang berisi 2.000 alamat mata uang virtual dan kunci pribadi yang sesuai.

　　“Saya pikir seluruh kasus telah dipecahkan terutama karena infosec yang buruk atas nama tersangka penjahat,” programmer komputer dan kritikus crypto Stephen Diehl baru-baru ini mengatakan kepada Decrypt.

$ 435 juta

　　Polisi Inggris telah menyita jutaan dalam cryptocurrency — minggu lalu Polisi Greater Manchester mengembalikan lebih dari $ 5 juta kepada korban penipuan internasional, setelah memulihkan stik USB yang berisi hampir $ 10 juta Ethereum yang dicuri.

　　Tambahan $ 12,7 juta ditemukan dalam apa yang digambarkan sebagai “kotak penyimpanan kriptografi.”

　　Dari banyak permintaan kebebasan informasi, polisi Inggris telah menyita total $ 435 juta Bitcoin ilegal pada Januari 2022.

　　Meskipun itu mungkin terdengar tinggi, Inggris dan AS memiliki aturan yang berbeda dalam hal penyitaan tersebut. Menurut Proceeds of Crime Act Inggris, cryptocurrency diklasifikasikan sebagai properti, bukan uang tunai, yang berarti penegak hukum harus menunggu sampai tersangka dihukum sebelum memulihkan cryptonya. Jika dianggap uang tunai, itu bisa disita hanya karena dicurigai terkait dengan kegiatan kriminal.

　　Pada kesempatan lain, pemerintah tidak dapat mengakses mata uang kripto yang mereka kejar—misalnya, jika dana tersebut ada di dompet kripto non-penahanan di mana tidak ada pihak ketiga yang dapat ditargetkan—dan dalam kasus seperti itu cukup membekukan dana saja.

Konvoi Kanada

　　Pada tanggal 15 Februari, pemerintah Kanada memberlakukan Undang-Undang Darurat dengan tujuan membatasi aliran dana ke pengemudi truk—yang secara kolektif disebut “Konvoi Kebebasan”—dari memprotes kebijakan negara terkait COVID-19.

　　Ini memungkinkan pemerintah untuk membekukan rekening bank tanpa perintah pengadilan. Pemerintah juga mengeluarkan perintah Mareva, yang datang pada 17 Februari sebagai bagian dari gugatan yang lebih luas terhadap para pemrotes.

　　Ini, menurut Paul Champ, seorang pengacara untuk penduduk Ottawa (penggugat), adalah “pesanan Mareva pertama yang berhasil di Kanada yang menargetkan pertukaran Bitcoin dan cryptocurrency.”

　　Sebagai bagian dari perintah, pemrotes konvoi dilarang menjual, menghapus, menghamburkan, mengasingkan, atau mentransfer aset apa pun, termasuk kripto, yang telah diajukan secara langsung untuk mendukung protes. 150 dompet kripto tambahan telah ditargetkan oleh perintah tersebut.

　　Mereka yang terkena perintah itu sekarang harus memberikan “pernyataan tersumpah” yang menjelaskan sifat, lokasi, dan nilai kepemilikan mereka—atau berisiko ditemukan menghina pengadilan.

　　Tentu saja, perkembangan ini harus dilihat dalam konteks dari dompet yang di-host vs. tidak di-host, atau dompet kustodian vs. non-penahanan.

　　CEO Coinbase dan Kraken masing-masing mengomentari protes konvoi, dengan alasan pentingnya dompet yang tidak dihosting, atau non-penahanan.

　　Hal ini tidak hanya menimbulkan kemarahan regulator Kanada, tetapi juga menyoroti nuansa penting dalam setiap diskusi tentang bagaimana pemerintah dapat merebut cryptocurrency.

　　“Masalah dengan dompet yang tidak dihosting adalah, apa point Anda？” Amanda Wick, kepala urusan hukum di Chainalysis, mengatakan kepada The Associated Press. “Satu-satunya yang kami miliki adalah penghinaan perdata atau hukuman pidana. Jika seseorang bersedia duduk di penjara dan uangnya ada di sisi lain karena tidak ada yang bisa mengaksesnya, itu masalah.”