Agen Smith: Secret Service menyita $ 102 juta dalam crypto dalam 254 kasus sejak 2015

　　cointelegraph–

　　Seorang pejabat tinggi dari US Secret Service (USSS) mengatakan bahwa agensi tersebut dapat melacak aliran Bitcoin dan cryptocurrency lainnya dengan cara yang mirip dengan alamat email, dan telah menyita lebih dari $102 juta dalam crypto di 254 kasus sejak 2015.

　　Asisten direktur USSS investigasi David Smith mengatakan kepada CNBC bahwa aspek transparan dan abadi dari buku besar blockchain berarti penyelidik dapat melacak transaksi lebih mudah daripada fiat dalam beberapa kasus.

　　“Salah satu prinsip panduan blockchain adalah bahwa itu adalah buku besar publik yang dibagikan dan semua orang dengan sedikit daya komputasi memiliki akses ke sana, termasuk penegakan hukum,” kata Smith.

　　“Jadi dinas rahasia tidak melakukan apa pun yang bukan merupakan tujuan awal dari blockchain. Kami hanya menggunakan mekanisme pelacakan dan penelusuran yang sama seperti yang dimaksudkan.”

　　Agen Smith mengatakan lebih dari $100 juta dalam cryptocurrency telah disita oleh Secret Service dalam operasi internasional yang menargetkan penipu dunia maya sejak 2015, dengan agen dan analis melakukan penyelidikan dari Pusat Operasi Investigasi Global (GIOC) di markas Secret Service di Washington DC

　　Crypto disita dalam berbagai skenario. Sekitar $1,7 juta Bitcoin disita dalam sebuah kasus dari bulan Maret, di mana seorang pria Estonia dijatuhi hukuman 66 bulan penjara karena perannya dalam setidaknya 13 serangan ransomware internasional.

　　Operasi lain melihat jatuhnya operasi pencucian uang internasional di Rumania, dan operasi lainnya melibatkan jaringan penjahat dunia maya berbahasa Rusia yang kembali terlibat dalam ransomware.

　　Smith menyamakan pelacakan crypto dengan melacak alamat email:

　　“Ketika Anda mengikuti dompet mata uang digital, itu tidak berbeda dengan alamat email yang memiliki beberapa pengidentifikasi yang berkorelasi. Setelah seseorang dan orang lain melakukan transaksi, dan itu masuk ke blockchain, kami memiliki kemampuan untuk mengikuti alamat email atau alamat dompet itu, jika Anda mau, dan melacaknya melalui blockchain.”

　　Smith mengatakan bahwa penjahat sering berusaha untuk mengaburkan jejak mereka dari penegakan hukum dengan melakukan transfer sebanyak mungkin, yang dia sebut sebagai “rumah cermin”. Bitcoin curian dan mata uang digital lainnya sering diubah menjadi stablecoin sebagai sarana untuk menghindari volatilitas.

　　“Karena, Anda tahu, para penjahat, mereka juga manusia. Mereka ingin menghindari beberapa volatilitas pasar yang terkait dengan beberapa koin utama,” katanya.

　　Dinas Rahasia AS adalah salah satu lembaga penegak hukum federal tertua di negara yang awalnya dibuat untuk melindungi infrastruktur keuangan negara.

　　Didirikan sebagai cabang dari Departemen Keuangan AS pada tahun 1865, satu-satunya tujuan pada saat itu adalah untuk memerangi pemalsuan mata uang AS.

　　Saat ini, badan tersebut berada di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri dan sering melakukan penyelidikan bersama dengan lembaga federal lainnya termasuk Biro Investigasi Federal (FBI), Badan Keamanan Cybersecurity & Infrastruktur (CISA) serta lembaga internasional untuk mencapai tujuan mereka.

　　Pada hari Selasa, CISA, FBI, dan Departemen Keuangan AS mengeluarkan peringatan tentang ancaman siber yang didanai Korea Utara yang menargetkan perusahaan blockchain sebagai tanggapan atas peretasan Jembatan Ronin.

　　Pada bulan Februari, USSS meluncurkan pusat kesadaran cryptocurrency bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang keamanan aset digital dan untuk menampilkan pekerjaan agensi dalam menekan penggunaan aset digital secara ilegal.

　　Di situs webnya, agensi tersebut mengatakan bahwa aset digital semakin banyak digunakan untuk memfasilitasi semakin banyak kejahatan, termasuk berbagai skema penipuan dan penggunaan ransomware. Namun agensi tersebut juga mencatat bahwa penggunaan cryptocurrency tidak secara inheren bersifat kriminal.