Melacak operasi crypto pump-dan-dump di media sosial

　　Para penipu ruang kripto telah menemukan cara untuk mendapatkan keuntungan cepat dari ruang kripto melalui platform media sosial seperti Twitter dan Telegram, menggunakan metode operasi pump and dump.

　　Praktik ini tidak etis, namun tidak ilegal menurut SEC. Singkatnya: mereka membeli koin saat harganya rendah, bekerja sama untuk menciptakan buzz atau hype yang bisa membuat harga koin ini naik, lalu menjualnya untuk mendapatkan keuntungan.

　　Para peneliti di Institut Ilmu Informasi USC (ISI) telah melakukan penelitian untuk melacak dan menghentikan fenomena operasi pump dan dump melalui sosial media ini.

　　Mehrnoosh Mirtaheri, asisten peneliti pascasarjana di ISI yang memimpin pekerjaan ini, mulai menganalisis tweet yang terkait dengan pasar saham khususnya pada operasi pump dan dump ilegal — kemudian mengalihkan fokusnya ke mata uang kripto dengan operasi pump dan dump di dalamnya.

　　“Koin-koin ini tidak diatur sama sekali, tidak ada kontrol, sehingga banyak orang mencoba memanipulasi harga dengan menggunakan media sosial untuk membuat hype palsu tentang mereka,” kata Mirtaheri,dia juga menambahkan, kalau dia melihat peluang untuk meningkatkan kesadaran tentang praktek operasi pump dan dump di sosial media yang sedang marak terjadi dan dipertanyakan ini.

Modus operasinya selalu sama

　　“Serangan dimulai dengan sekelompok orang membeli koin tertentu di ruang kripto, kemudian mereka mengirim pesan ke saluran-saluran Telegram dan sosial media lain untuk membuat kelompok yang lebih besar mengetahui tentang operasi pump dan dump ini. Dengan instruksi untuk membeli kemudian menjual ketika mencapai harga tertentu,” dia berkata. Mereka semua membeli koin, menciptakan antusiasme, harga naik, lalu mereka semua membuang koin pada saat yang sama, menghasilkan uang darinya: delta antara harga beli dan harga jual dari operasi ini.

　　Orang-orang yang tidak mengetahui hal penipuan itu akhirnya kehilangan banyak investasi mereka disebabkan praktik pump dan dump ini yang disebarkan melalui media sosial.

　　Umumnya operasi tersebut dilakukan pada koin volume kecil (koin micin) sehingga sekelompok kecil pedagang dapat berdampak pada harga mereka.

　　Untuk koin populer seperti Bitcoin, dibutuhkan seseorang dengan banyak pengikut untuk menambah atau mengurangi nilainya.

　　Para scammer juga “merekrut peserta yang mudah tertipu di Twitter untuk membantu mereka memompa koin, dan menggunakan bot untuk memperkuat fenomena tersebut,” tambah Mirtaheri.

　　Sekitar 80% percakapan dimulai oleh mereka. Bot itu mudah dikenali ketika Mirtaheri melakukan penelitiannya: “Banyak akun Twitter yang jelas-jelas palsu: mereka semua memiliki foto anjing sebagai gambar profil, dan mereka dibuat pada saat yang sama,” katanya.

　　Fred Morstatter, ketua tim peneliti ISI dan asisten profesor peneliti USC yang juga mengerjakan proyek ini, marah dengan praktik ini.

　　“Skema operasi pump dan dump adalah penipuan, mereka dimaksudkan untuk menipu orang biasa dari aset mereka. Dalam konteks sekuritas yang lebih tradisional seperti saham, itu sangat ilegal,” katanya. Tapi itu tidak diatur dengan baik di ruang kripto, itu tidak secara eksplisit ilegal.

　　Menganalisis percakapan dan tweet, algoritma mereka memperingatkan mereka ketika operasi pump dan dump akan segera terjadi.

　　Sami Abu-El-Haija, USC Ph.D kandidat yang juga mengerjakan proyek ini, mengatakan bahwa mereka ingin “menghubungkan tweet dan fluktuasi mata uang kripto untuk melihat apakah harga dipengaruhi oleh media sosial.”

　　Ternyata memang benar.

　　“Setiap kali ada lonjakan, kami mulai untuk melihat apa yang orang katakan tentang koin-koin itu sekitar waktu lonjakan, sebelum dan sesudah,” kata Abu-El-Haija.

　　“Kami membuat model pembelajaran mesin yang dapat menggunakan sinyal sosial, mengidentifikasi pola, dan menganalisis data ini, dan kami melihat sekelompok orang yang berkomunikasi satu sama lain.”

　　Para peneliti yang dipimpin USC ISI juga menunjukkan bahwa sekelompok kecil orang terhubung langsung karena mereka membuang koin sedikit lebih awal dari orang lain, memulai penurunan koin dan membuat dia mendapat untung terbesar.

　　Kita harus menggunakan penelitian ini untuk membuat sistem peringatan bagi individu, untuk menunjukkan kepada mereka kemungkinan bahwa koin sedang dipompa, sehingga mereka dapat berhati-hati saat membelinya, katanya, menambahkan bahwa ini bisa berbentuk aplikasi.

　　Morstatter sependapat: “Saya ingin melihat pekerjaan kami membantu orang kebanyakan. Jika mereka memiliki kesadaran bahwa nilai di balik koin yang mereka beli tidak sah, mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik. Itu adalah permainan akhir, ”katanya.

　　“FTC tidak akan memiliki bandwidth untuk menghentikan dan menangkap semua orang di belakang setiap operasi pump dan dump. Jika seseorang dapat merasakan bahwa ini adalah penipuan, itu akan sangat bagus.”

　　Morstatter percaya bahwa bank dapat menawarkan alat ini kepada pelanggan mereka. Mirtaheri juga menyebutkan layanan seperti PayPal yang mulai mengaktifkan perdagangan crypto di platform mereka.

　　“Pump dan skema dump berada di bawah yurisdiksi SEC atau CFTC, tergantung pada aset spesifik yang bersangkutan. FTC, bagaimanapun, memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki klaim penipuan dan praktik tidak adil terkait dengan investasi pada ruang kripto dan kami tertarik untuk memahami bagaimana penipuan di ruang kripto berkembang biak di media sosial, ”jelas FTC kepada USC.

　　Jadi bagaimana kita akan melangkah？ Tujuan Mirtaheri adalah membantu para investor kecil.

　　Inilah yang menjadi kegunaan aplikasi WikiBit yang bertujuan menjadi jembatan keamanan antara investor dengan ruang kripto, dengan memberikan informasi terbaik dan akurat dari ruang kripto.

　　Bertujuan agar investor dapat aman dalam aktivitasnya di ruang kripto.

　　Aram Galstyan, profesor riset ilmu komputer dan ilmuwan utama di USC Information Sciences Institute, menunjukkan bahwa pasar ruang kripto tidak diatur oleh Securities and Exchange Commission (SEC) atau lembaga lain yang menghasilkan lahan subur untuk semua jenis manipulasi.

　　Pada Juni 2022, SEC, badan pengatur pemerintah yang menyelidiki penipuan sekuritas seperti perdagangan orang dalam dan pump dan dump, tidak memiliki rencana untuk menerapkan peraturan kripto, yang membuat Hester Peirce, Komisaris Sekuritas dan Bursa sangat tidak senang.

　　Bahkan Peirce menuduh pemerintah AS bersikap apatis terhadap topik ini dalam sebuah wawancara dengan CNBC mengatakan: “Ada banyak penipuan di ruang ini, karena itu adalah area panas saat ini. [Apa] yang menjadi perhatian saya adalah cara kita menjatuhkan bola regulasi.” Dihubungi oleh USC, SEC tidak ingin memberikan komentar apapun tentang masalah ini.

　　“Semakin, kami melihat individu, perusahaan, dan negara bagian mencoba menggunakan media sosial untuk memanipulasi pengguna untuk tujuan mereka sendiri. Mengidentifikasi skema ini adalah langkah pertama yang diperlukan untuk mengurangi potensi kerusakan.”

　　Editor: Abdhan S.E

　　Sumber: IEEE Transactions on Computational Social System