Kontroversi Manchester City-OKX

　　Hanya dalam hitungan hari setelah mengumumkan bahwa mereka telah menjadikan 8Xbet sebagai “mitra taruhan resmi Asia” mereka , Manchester City menandatangani kerja sama dengan OKX salah satu cryptocurrency dan turunan terkemuka di dunia.

　　Bursa kripto, yang menurut sumber industri akan menambah 20 juta dolar AS ke pendapatan klub pada 2022-23.

　　OKX telah menjadi “Mitra Pertukaran Cryptocurrency Resmi” Manchester City sejak Maret tahun ini.

　　OKX, sebelumnya OKex, didirikan pada tahun 2017 oleh pengusaha Cina Mingxing “Star” Xu, dan, setelah pindah dari Malta, saat ini berkantor pusat di Seychelles setelah dilarang beroperasi di daratan China pada musim gugur 2021, menyusul larangan menyeluruh terhadap perusahaan yang menangani aset kripto oleh pemerintah Xi Jingping.

　　OKX mengklaim sebagai “pertukaran crypto terbesar kedua di dunia”.

　　Komisi Sekuritas Ontario mengkonfirmasi kepada Josimar bahwa Aux Cayes Fintech Co. Ltd, perusahaan berbasis Mahé yang mengendalikan OKX, menjadi subyek proses di Pengadilan Pasar Modal provinsi Ontario.

　　Tuduhan utamanya adalah bahwa OKX telah “terlibat dalam bisnis perdagangan sekuritas tanpa registrasi yang diperlukan” dan dalam “aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan umum”.

　　Dalam praktiknya, ini berarti bahwa mitra crypto baru Manchester City, yang juga dilarang beroperasi di AS, telah membuka akun perdagangan untuk penduduk Ontario ketika perusahaan itu ilegal untuk melakukannya.

　　Ini bukan pertama kalinya OKX terlibat dalam kontroversi atau, memang, tuduhan kegiatan ilegal.

　　Menurut laporan di media Tiongkok, pada 24 Februari 2018, platform pertukaran crypto menjadi subjek penyelidikan kriminal resmi oleh Biro Keamanan Publik Dongguan atas dugaan “perdagangan berjangka ilegal” dan “penipuan”. Pendirinya, 'Star' Xu ditangkap dan ditahan untuk diinterogasi setidaknya dua kali, sekali di Shanghai, pada September 2018, dan kedua kalinya pada Oktober 2020, ketika ketidakhadirannya bertepatan dengan OKX yang menangguhkan penarikan dari platform mereka.

　　Perusahaan menjelaskan bahwa “pemegang tanpa nama” dari kunci aset kripto tidak dapat dihubungi, dan, oleh karena itu, tidak dapat memvalidasi transaksi di blockchain perusahaan, secara efektif menghentikan aliran perdagangan di platform.

　　Xu, yang mengatakan bahwa dia telah dibebaskan dari semua tuduhan, muncul kembali sebulan kemudian, menjelaskan bahwa dia telah terlibat dalam "kasus hukum yang rumit" tentang pengambilalihan perusahaan yang telah terjadi bertahun-tahun sebelumnya. OKX melanjutkan operasinya segera setelah kemunculannya kembali.

• “Tidak dapat berkomentar”

　　Sinkronisitas dari peristiwa ini – Xu “membantu pihak berwenang dengan pertanyaan mereka” dan penangguhan, kemudian dimulainya kembali perdagangan di platform OKX ketika dia dibebaskan – meragukan pernyataan OKX bahwa mereka "entitas terpisah" dari OK Group yang dikendalikan Xu "sejak 2017", dan "Star" itu "tidak pernah beroperasi dalam bentuk apa pun di OKX".

　　Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang alasan mengapa OKX menangguhkan transaksi di platformnya, meskipun mereka mengakui bahwa "pemegang kunci" telah "membantu pihak berwenang" dan "sekarang kembali ke fungsi bisnis normalnya."

　　Mengutip dari pernyataan perusahaan yang dirilis pada saat itu, "OKX menjaga semua detail tentang rahasia pemegang kunci pribadi, karena itu, kami tidak dapat mengomentari ini, kami juga tidak dapat memberikan komentar apa pun tentang Star Xu". Mengapa OKX ingin memisahkan diri dari pendiri mereka tidak jelas, kecuali dia tetap menjadi tokoh kunci dalam organisasi, yang diduga terus beroperasi di China melalui proxy meskipun mengumumkan penarikan mereka dari pasar itu pada Desember 2021.

　　Menurut penyelidikan oleh Caixin.com, “Meskipun tiga platform utama tidak lagi memiliki kantor di daratan Cina [yaitu, Huobi, Binance dan OKX], dan tim pendiri semuanya telah pindah ke luar negeri, masih ada sejumlah besar insinyur dan personel R&D lainnya yang bekerja di China daratan, yang menandatangani kontrak dengan perusahaan outsourcing pihak ketiga, sebagai outsourcing yang bekerja dari rumah”.

　　Modus operandi OKX juga menarik perhatian analis industri kripto independen Sylvain Ribes, yang menganalisis data yang tersedia untuk umum untuk menentukan volume transaksi aktual di platform, dan menyimpulkan bahwa angka mereka sendiri “dilebih-lebihkan sebanyak 95%”.

　　Ribes berkonsentrasi pada apa yang disebut "selip" di industri kripto yang terkenal terobsesi dengan istilah. “Slippage” adalah “persentase perubahan antara harga mid-spread yang diamati dan harga terendah yang harus disetujui oleh [pedagang] untuk menjual aset”. Dengan kata lain: seberapa rendah Anda siap untuk pergi ketika Anda ingin memperdagangkan aset？ Semakin besar volume transaksi, semakin banyak “selip” yang harus dikurangi – hukum rata-rata memastikan bahwa puncak dan palung liar akan hilang seperti “normal”, perdagangan harga pasar terjadi.

　　Tapi, menurut Ribes, bukan itu yang terjadi dalam kasus OKX, justru sebaliknya. Angka perdagangan OKX menunjukkan “selip” yang tidak masuk akal – kecuali jika transaksi tidak pernah terjadi sejak awal.

　　“Sebagian besar volume OKX yang mencekik adalah palsu”, ia menyimpulkan, “dengan cara yang sangat jelas dan artifisial”. Faktanya, semua grafik yang dibuat Ribes konsisten dengan perkiraan proporsi volume transaksi "palsu" sebesar 93,6 persen.

　　Karena pasar ini tidak diatur, jika Ribes benar dalam analisisnya, manipulasi semacam ini sebenarnya tidak ilegal.

　　Namun, dampaknya terhadap calon investor nyata. Investor tersebut akan didorong untuk berdagang di platform yang dianggap sebagai salah satu yang paling populer di pasarnya; volume palsu dalam mata uang kripto tertentu dapat membuatnya lebih menarik dan menyebabkan penilaian berlebihan, dengan konsekuensi yang lebih buruk ketika mata uang kripto tersebut jatuh atau, seperti yang terjadi sejak November 2021, jatuh di pasar.

　　Kekhawatiran lainnya adalah kurangnya kebijakan 'KYC' ('Know Your Customer') yang komprehensif dari OKX. 'Akun yang belum diverifikasi' dapat menarik hingga 10 BTC – 210.000 dolar AS pada saat penulisan – per hari tanpa penerimanya harus menunjukkan bukti identitas apa pun.

　　Oleh karena itu, semua transaksi tersebut akan tetap sepenuhnya anonim dan, oleh karena itu, tidak dapat dilacak.

　　Seperti yang dikatakan sebelumnya, tidak satu pun di atas yang ilegal dalam industri yang sangat tidak diatur, terlepas dari betapa tidak menyenangkannya beberapa praktiknya bagi banyak orang; tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk apa OKX saat ini sedang diselidiki di Kanada.

　　Sidang prosedural dijadwalkan berlangsung pada 22 Agustus, yang akan diikuti oleh sidang "kepatutan" pada bulan September, di mana pengadilan akan memutuskan apakah tuduhan yang dibuat terhadap OKX memerlukan proses lebih lanjut.

　　Editor: Abdhan S.E

　　Sumber: josimarfootball