Pernah Tinggal Di Indonesia | Terdakwa Skema Piramida Kripto

　　Di tengah meningkatnya adopsi dan munculnya lebih banyak skema ini, SEC telah mendakwa 11 orang atas hubungan mereka dengan Skema Ponzi crypto global yang berlangsung selama dua tahun.

• Forsage mengumpulkan $300M dari para korbannya yang tidak curiga

　　Dalam siaran pers resmi pada 1 Agustus, SEC mengungkapkan tuduhan pada 11 individu, empat di antaranya adalah pendiri skema piramida crypto Forsage, yang mengumpulkan $300M dari investor ritel sambil menjanjikan pengembalian yang menggiurkan.

　　Keluhan itu diajukan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat di Distrik Utara Illinois.

　　Tempat tinggal terakhir keempat pendiri berada di Rusia, Republik Georgia, dan Indonesia.

　　Selain pendiri, anggota kelompok Amerika bernama "The Crypto Crusaders" yang mempromosikan skema tersebut, serta tiga promotor berbasis di AS lainnya, juga didakwa. SEC menuntut keringanan ganti rugi, pelepasan keuntungan dan aset yang tidak sah, dan hukuman perdata.

　　Skema ini dimulai pada Januari 2020 ketika empat pendiri – yaitu, Vladimir Okhotnikov, Jane Doe a/k/a Lola Ferrari, Mikhail Sergeev, dan Sergey Maslakov – mendirikan platform Forsage.io sebagai sarana bagi investor untuk mendapatkan pengembalian dari transaksi kripto dan “pemasaran afiliasi.”

　　Platform ini memungkinkan investor untuk bertransaksi dalam token di beberapa jaringan, termasuk Ethereum, Binance dan Tron.

　　Pengguna dihargai dengan bonus rujukan karena membawa orang lain untuk mendaftar di bawah mereka, dan pengembalian dibayarkan kepada investor yang lebih tua dari setoran rekrutan.

　　SEC Filipina dan Komisaris MT Sekuritas dan Asuransi menuntut agar platform tersebut dibubarkan masing-masing pada September 2020 dan Maret 2021, karena beroperasi sebagai skema penipuan. Meskipun demikian, skema itu tetap ada, dan promosi terus berlanjut.

• Investor telah kehilangan lebih dari $ 1 miliar dari penipuan crypto sejak 2021

　　Dua orang yang didakwa, Samuel D. Ellis dan Sarah L. Theissen telah setuju untuk menyelesaikan tuduhan tanpa secara resmi “mengakui atau menyangkal tuduhan itu,” kata siaran pers SEC.

　　Pengawas tidak mengalah dalam pertempurannya melawan penipuan di dalam ruang crypto.

　　Pada bulan Maret, agensi tersebut mendakwa dua saudara kandung, John dan JonAtina (Tina) Barksdale, karena menipu ribuan investor dari $ 124 juta + melalui skema rug-pull yang melibatkan token crypto yang dijuluki “Ormeus Coin.”

　　Upaya SEC untuk menekan skema ini patut dipuji dan perlu, mengingat tingkat penipuan di ruang kripto meningkat seiring lonjakan adopsi kripto.

　　Menurut laporan pada awal Juni, investor secara kolektif telah kehilangan lebih dari $1 miliar karena penipuan kripto sejak 2021.

　　Gunakan terus aplikasi WikiBit untuk meriset informasi di ruang kripto, dan berwaspadalah selalu pada siapapun yang menjanjikan pengembalian hasil investasi dalam waktu yang cepat.

　　Editor: Abdhan S.E