Perburuan Pencurian Pertukaran FTX Telah Dimulai

　　CRYPTOCURRENCY selalu menawarkan campuran godaan dan tantangan yang aneh bagi siapa pun yang mencoba mencurinya.

　　Karena uang tunai digital, yang disimpan dalam jumlah miliaran dolar di jaringan yang dapat diretas dan terhubung ke internet, menjadikan crypto target yang menguntungkan.

　　Tapi begitu dicuri, blockchain yang hampir setiap cryptocurrency dibangun memungkinkan untuk mengikuti setiap gerakan uang itu dan, sangat sering, untuk mengidentifikasi pencuri.

　　Jadi setelah perampokan besar-besaran menarik dana senilai hampir setengah miliar dolar dari pertukaran cryptocurrency FTX yang sudah runtuh kemarin, para pelacak crypto dunia sekarang melacak dengan cermat di mana hasil curian itu itu berujung dan mencari petunjuk apapun yang mengungkapkan pencuri itu adalah Orang dalam FTX atau hanya peretas oportunistik.

　　Pada hari Jumat, beberapa jam setelah pertukaran cryptocurrency utama FTX telah mengajukan kebangkrutan setelah keruntuhannya yang penuh drama, 10-angka, dana yang tersisa FTX terkuras lebih dari $663 juta cryptocurrency, yang sebagian besar tampaknya telah dicuri. “FTX telah diretas,” tulis seorang administrator di saluran Telegram FTX. Aplikasi FTX adalah malware.

　　Hapus aplikasinya. Bagaimana tepatnya FTX dapat ditembus, dan apakah aplikasinya, pada kenyataannya, diretas dengan sengaja, itu masih belum jelas, dan FTX belum secara resmi mengumumkan pencurian apa pun.

　　Tetapi penasihat umum perusahaan AS menulis dalam tweet bahwa akses tidak sah ke aset tertentu telah terjadi.

　　Segera, salah satu perusahaan analisis kripto-tracing dan blockchain Elliptic mengungkapkan bahwa aliran keluar $663 juta tampaknya merupakan kombinasi dari pergerakan koin FTX ke dalam dompet penyimpanannya sendiri dan pencurian misterius.

　　Menurut Elliptic, sepenuhnya $477 juta dari dana tersebut tampaknya telah dicuri, meskipun perusahaan pelacak kripto lainnya, TRM Labs, menyebutkan jumlahnya sebesar $338 juta.

　　Memanfaatkan kekacauan di FTX untuk melakukan perampokan？

　　Dua puluh empat jam setelah pencurian, sebagian besar uang itu telah pindah ke hanya segelintir alamat cryptocurrency, di mana seluruh industri pelacakan cryptocurrency, komunitas besar detektif crypto amatir, dan tidak diragukan lagi lembaga penegak hukum di seluruh dunia sekarang semua menonton itu dengan tatapan tak berkedip.

　　Observabilitas itu, untuk dana FTX dan untuk simpanan kripto curian lainnya, menghadirkan tantangan serius bagi pencuri mana pun yang mencoba menguangkan hasil tangkapan mereka ke dalam mata uang tradisional.

　　Dalam kasus ini, di mana regulator dan pasukan kreditur yang dirugikan mencari tanda-tanda bahwa staf atau pemilik FTX mungkin adalah pelakunya, pada akhirnya dapat membantu mengonfirmasi bahwa orang dalam bertanggung jawab atas pencurian tersebut, atau malah menunjukkan bahwa peretas eksternal mengambil keuntungan dari pencurian tersebut.

　　“Kami benar-benar mengawasi pergerakan dana ini,” kata Chris Janczewski, kepala investigasi di TRM Labs dan mantan agen khusus di divisi investigasi kriminal IRS. Pencuri ini memiliki ratusan juta dolar. Tapi itu seperti mereka pergi ke bank, mengambil uang tunai sebanyak yang mereka bisa bawa..

　　Mereka punya semua uang ini, tapi sekarang semua orang tahu itu terhubung dengan perampokan bank ini. Apa yang sebenarnya dapat Anda lakukan dengan itu？

　　Setidaknya $220 juta dana yang dicuri dalam bentuk berbagai cryptocurrency, yang dengan cepat diperdagangkan melalui pertukaran terdesentralisasi, platform perdagangan yang memungkinkan pengguna untuk menukar koin tanpa memberikan informasi identitas untuk mengubahnya menjadi cryptocurrency Ethereum dan Dai.

　　Tetapi menguangkan koin-koin itu dan sisa jarahan yang dicuri kemungkinan akan membutuhkan perdagangan di bursa terpusat, yang hampir selalu mengharuskan pengguna untuk menyerahkan informasi pengenal.

　　Pencuri mungkin mencoba memasukkan uang melalui layanan “pencampuran” yang mencuci koin dengan memadukannya dengan milik pengguna lain.

　　Dalam kasus pencurian FTX, profil tinggi dan keruntuhan bursa secara keseluruhan, melacak dana yang salah mungkin membantu untuk menghentikan dan atau mengkonfirmasi pusaran kecurigaan bahwa seseorang di dalam FTX bertanggung jawab atas pencurian itu.

　　CEO perusahaan yang berbasis di Bahama, Sam Bankman-Fried, yang mengundurkan diri pada hari Jumat, kehilangan hampir seluruh kekayaannya $16 miliar dalam keruntuhan.

　　Semat beredar rumor laporan yang belum dikonfirmasi, kalau SBF dan dua eksekutif FTX lainnya “di bawah pengawasan” di Bahama, mencegah mereka meninggalkan negara itu.

　　Reuters juga melaporkan akhir pekan lalu bahwa Bankman-Fried memiliki “pintu belakang” yang dibangun ke dalam sistem kepatuhan FTX, memungkinkannya untuk menarik dana tanpa memberi tahu orang lain di perusahaan.

　　Terlepas dari kecurigaan tersebut, Janczewski dari TRM Labs menunjukkan bahwa kekacauan kehancuran FTX mungkin telah memberikan kesempatan bagi peretas untuk mengeksploitasi karyawan yang panik dan menipu mereka untuk, katakanlah, mengklik email phishing.

　　Atau, seperti yang dicatat Michelle Lai, karyawan orang dalam yang bangkrut mungkin telah bekerja sama dengan peretas sebagai cara untuk memulihkan beberapa aset mereka yang hilang.

　　Ketika pertanyaan meningkat tentang apakah, atau sampai sejauh mana manajemen FTX sendiri mungkin bertanggung jawab atas pencurian tersebut, kasus ini mulai menyerupai, lebih dari pencurian kripto baru-baru ini, kasus yang sangat lama: pencurian senilai setengah miliar dolar. bitcoin, ditemukan pada tahun 2014, dari Mt. Gox, pertukaran mata uang kripto pertama.

　　Dalam hal ini, analisis blockchain yang dilakukan oleh perusahaan pelacakan cryptocurrency Chainalysis, bersama dengan penegakan hukum, membantu untuk menjepit pencurian pada peretas eksternal daripada staf Mt. Gox sendiri.

　　Akhirnya, Alexander Vinnik, seorang pria Rusia, ditangkap di Yunani pada tahun 2017 dan kemudian dihukum karena mencuci dana Mt. Gox yang dicuri, membebaskan para eksekutif Mt. Gox yang diperangi.

　　Apakah sejarah akan berulang, dan penelusuran cryptocurrency akan membuktikan ketidakbersalahan staf FTX, masih jauh dari jelas.

　　Tetapi karena lebih banyak mata daripada kasus-kasus pencurian sebelumnya yang menjelajahi blockchain cryptocurrency, itu adalah taruhan yang lebih pasti bahwa pencurian FTX akan, cepat atau lambat, menghasilkan jawaban.

　　Gunakan terus aplikasi Wikibit dan dapatkan informasi akurat yang bukan iming-iming dari industri crypto yang semakin bergejolak. Dan tetaplah selalu berhati-hati dalam berinvestasi di ruang crypto.