Bawa Kabur $575 Juta | Dua Orang Pelaku 'Skema Ponzi' Ditangkap

　　Dua pria Estonia, baru saja ditangkap kemarin karena dugaan peran mereka dalam menjalankan serangkaian penipuan cryptocurrency dan pencucian uang yang menipu $575 juta dari “ratusan ribu korban”.

　　Dan para tersangka ini menggunakan keuntungan haram mereka untuk membeli properti dan mobil mewah.

　　Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin, keduanya berusia 37 tahun, ditangkap di Tallinn, Estonia setelah penyelidikan bersama yang dilakukan oleh penegak hukum AS dan Estonia.

　　Para pelaku kejahatan tersebut telah didakwa dengan 18 tuduhan konspirasi untuk melakukan wire fraud, dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, dan mereka masing-masing akan menghadapi hukuman maksimal 20 tahun penjara.

　　“Ukuran dan ruang lingkup skema ini benar-benar mencengangkan,” kata Jaksa Penuntut AS Nick Brown dalam sebuah pernyataan.

　　“Para terdakwa ini memanfaatkan daya pikat mata uang kripto, dan misteri seputar penambangan mata uang kripto, untuk melakukan skema Ponzi yang sangat besar.”

　　Menurut dokumen pengadilan, kedua pria itu berusaha melakukan skema multi-aspek yang dimulai sekitar Desember 2013 dengan bisnis palsu bernama HashCoins.

　　Perusahaan yang berbasis di Estonia ini mengaku memproduksi dan menjual Bitcoin serta perangkat keras dan peralatan penambangan mata uang virtual lainnya ke basis pelanggan global, dan mengharuskan pelanggan untuk membayar perlengkapan secara penuh saat mereka memesannya.

　　Pada kenyataannya, HashCoins terkadang menjual kembali peralatan penambangan yang telah diproduksi oleh orang lain, tetapi tidak pernah membuat komponennya sendiri dan tidak memiliki kapasitas untuk mengirimkan perangkat keras yang dijanjikan kepada pelanggan yang membayar.

　　Sebagai pengingat, Anda dapat dengan mudah mengecek harga mesin-mesin tambang terkini dari aplikasi wikibit, jangan sampai Anda dirugikan oleh para aktor-aktor jahat yang memang selalu bertujuan untuk merugikan Anda.

　　Pada Mei 2015, untuk menenangkan pelanggan dan menghindari keharusan mengembalikan pembayaran mereka, Potapenko dan Turõgin dengan berbagai alasan.

　　HashCoins mulai memberitahu pelanggan bahwa alih-alih menerima mesin fisik mereka, mereka akan mendapatkan persentase keuntungan dari operasi penambangan baru bernama HashFlare yang mengklaim menggunakan peralatan penambangan HashCoins.

　　Orang-orang itu juga diduga menggunakan bisnis palsu kedua ini untuk menarik pelanggan baru agar membeli kapasitas penambangan mata uang virtual menggunakan kartu kredit, transfer bank, dan transfer mata uang virtual, sehingga melunasi beberapa investor sebelumnya sambil juga mengisi dompet mereka sendiri.

　　Potapenko, Turõgin, dan lainnya menghasilkan lebih dari $550 juta melalui bagian penipuan ini, yang digambarkan dalam dakwaan sebagai “skema Ponzi”.

　　Pada April 2017, keduanya telah menciptakan perusahaan palsu lainnya: bank mata uang virtual bernama Bank Polybius yang akan didanai melalui penawaran koin awal (ICO).

　　Mereka bahkan menerbitkan siaran pers yang mengklaim bahwa ICO mengumpulkan lebih dari $6 juta, dan duo tersebut meraup setidaknya $25 juta dari investor pihak ketiga melalui ICO, menurut dokumen pengadilan.

　　Orang-orang itu kemudian diduga menyalurkan uang para korban “melalui jaringan perusahaan cangkang yang berbelit-belit, rekening bank, penyedia layanan aset virtual, dan dompet mata uang virtual,” dan menggunakan kontrak palsu, faktur, dan dokumen bank untuk menyembunyikan keuntungan haram mereka.

　　“Potapenko dan Turõgin, dan lainnya, kemudian menggunakan hasil pencucian untuk mendanai gaya hidup mewah dari hasil uang para korban investornya,” kata dakwaan tersebut.

　　Keduanya akan dijatuhi hukuman oleh hakim pengadilan distrik federal, dan FBI juga sedang menyelidiki kasus tersebut.

　　Selalu berhati-hati dari ajakan iming-iming untuk berinvestasi di ruang crypto yang bergejolak ini. Gunakan terus aplikasi wikibit dan lakukan riset dengan teliti agar Anda terhindar dari trik-trik yang mengancam hasil jerih payah Anda.