Empat Pendiri Skema Ponzi Forsage Didakwa

　　Otoritas Amerika Serikat telah mendakwa empat pendiri Skema cryptocurrency ponzi

　　Forsage, yang mengumpulkan sekitar $340 juta dengan menjalankan platform investasi keuangan terdesentralisasi (DeFi).

　　Diumumkan pada hari Rabu, dakwaan yang diajukan oleh dewan juri federal di Distrik Oregon menyebutkan empat warga negara Rusia: Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev, dan Sergey Maslakov.

　　Mereka mempromosikan Forsage sebagai sistem yang sah dengan “peluang investasi berisiko rendah dan menguntungkan” di media sosial, namun pada kenyataannya, itu adalah skema penipuan.

　　Mereka didakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan, yang berisi hukuman penjara maksimal 20 tahun.

　　Dokumen pengadilan merinci bahwa keempat terdakwa mengkodekan dan menggunakan kontrak pintar dengan kode berbahaya yang mensistematisasikan proses transfer dana yang disimpan oleh investor baru ke yang sudah ada, menjadikannya skema Ponzi klasik.

　　Mereka bahkan menggabungkan skema Piramida pada tiga blockchain:Ethereum, Rantai Cerdas Binance, dan Tron.

　　“Sementara kemajuan dalam ekosistem aset virtual membawa peluang baru bagi investor, penjahat juga menemukan cara baru untuk mengatur skema terlarang,” kata Luis Quesada, Asisten Direktur Divisi Investigasi Kriminal FBI.

　　Analis Blockchain mengonfirmasi bahwa lebih dari 80 persen investor Forsage menerima lebih sedikit Ethereum daripada yang mereka investasikan dalam skema, sementara lebih dari 50 persen tidak pernah menerima pembayaran tunggal.

　　Selanjutnya, setidaknya satu akun pada kontrak cerdas Ethereum yang dikendalikan oleh pendiri skema menyedot dana investor dari jaringan investasi Forsage.

　　Skema Forsage Terbongkar

　　Dakwaan terbaru datang setelah AS Securities and Exchange Commission (SEC) menagih 11 orang terkait dengan skema Forsage, termasuk empat co-founder yang disebutkan dalam gugatan terbaru, karena menjalankan skema Ponzi.

　　Forsage beroperasi selama lebih dari dua tahun dan bahkan membayar anggota untuk merekrut orang lain ke dalam skema tersebut.

　　Skema ini terbongkar dan penghentian operasinya pertama kali pada Juli 2020 oleh regulator pasar sekuritas di Filipina, yang melabelinya sebagai skema Ponzi.

　　Negara Bagian Montana AS juga mengeluarkan perintah gencatan dan penghentian untuk melawan skema tersebut pada tahun 2021, tetapi pendiri Forsage terus menyangkal tuduhan tersebut di video YouTube.

　　“Menuntut pelaku asing yang menggunakan teknologi baru untuk melakukan penipuan di pasar keuangan yang sedang berkembang adalah upaya rumit yang hanya mungkin dilakukan dengan koordinasi penuh dan lengkap dari berbagai lembaga penegak hukum,” kata Jaksa AS Natalie Wight untuk Distrik Oregon.

　　Regulator di seluruh dunia selalu beroperasi untuk terus mencegah dan menghentikan Ponzi dan skema penipuan lainnya yang menipu investor, ujarnya.

　　Dan yang terbaru, mantan direktur Skema FX Ponzi Courtenay House senilai $180 juta akan menghadapi hukuman penjara hingga 10 tahun di Australia setelah pengakuan bersalah, bersama dengan hukuman denda.