Dokumen Binance Bocor | Ada rencana untuk menghindari pengawasan AS?

　　Setiap gugatan dari regulator AS, yang telah mengisyaratkan tindakan tegas yang akan disambut oleh para pemain crypto yang tidak diatur, akan menjadi seperti “kejatuhan nuklir” untuk bisnis Binance dan pejabatnya, kata WSJ, mengutip peringatan eksekutif Binance kepada rekan-rekannya dalam obrolan pribadi 2019.

　　Laporan tersebut didasarkan pada pesan dan dokumen dari tahun 2018 hingga 2020 yang ditinjau oleh The Wall Street Journal serta wawancara dengan mantan karyawan.

　　Binance, didirikan pada 2017, dan Binance.US lebih terjalin daripada yang diungkapkan perusahaan, menggabungkan staf dan keuangan, dan berbagi entitas terafiliasi yang membeli dan menjual cryptocurrency, kata laporan itu.

　　Tercatat bahwa Binance.com beroperasi terutama dari hub di Tiongkok dan Jepang, namun seperlima pelanggannya berbasis di Amerika Serikat. Binance US berbasis di San Francisco.

　　Pengembang Binance di Tiongkok mempertahankan kode perangkat lunak yang mendukung dompet digital pengguna Binance US, berpotensi memberi Binance akses ke data pelanggan A.S., WSJ melaporkan.

　　Sejak 2020, Departemen Kehakiman dan Komisi Sekuritas dan Bursa telah menyelidiki hubungan Binance dengan Binance US, kata laporan itu, mengutip panggilan dari pengadilan dan orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

　　Jika regulator A.S. menentukan bahwa Binance memiliki kendali atas entitas A.S., mereka dapat mengklaim kekuasaan untuk mengawasi seluruh bisnis Binance.

　　Dalam pernyataan email, juru bicara Binance mengatakan, “kami telah mengakui bahwa kami tidak memiliki kepatuhan dan kontrol yang memadai selama tahun-tahun awal itu... kami adalah perusahaan yang sangat berbeda hari ini dalam hal kepatuhan.”

　　Binance berada di bawah pengawasan ketat karena tiga senator AS minggu ini meminta pertukaran cryptocurrency raksasa dan Binance US untuk informasi tentang kepatuhan peraturan dan keuangan mereka.