Akhir dari Crypto Exchange Binance?

　　Commodity Futures and Trading Commission (CFTC) AS menggugat salah satu bursa kripto terbesar, Binance, bersama dengan CEO-nya, Changpeng Zhao (CZ), dan mantan petugas kepatuhannya, Samuel Lim.

　　Serangan itu datang ketika regulator menjabarkan malpraktik di dunia crypto. Jika CFTC memenangkan gugatan, itu bisa berarti berakhirnya fungsi platform pertukaran dan penutupan operasi sepenuhnya.

　　Dugaan CFTC

　　Setelah penyelidikan menyeluruh selama bertahun-tahun, CFTC telah mengklaim bahwa Binance telah melanggar undang-undang komoditas AS dengan pertukaran “ilegal” dan program kepatuhan “palsu”.

　　CFTC berpendapat bahwa Binance dan CZ telah dengan sengaja menghindari hukum demi keuntungan mereka sendiri dengan mengarahkan karyawan untuk melakukan praktik yang melanggar hukum dan menghindari kontrol kepatuhan.

　　Inti dari keluhan adalah praktik ilegal Binance dalam melakukan transaksi derivatif komoditas untuk pelanggan A.S. tanpa mendaftar ke agensi. CFTC menuduh bahwa Binance, bersama dengan perusahaan Amerika lainnya, BAM Trading, melakukan perdagangan derivatif untuk pelanggan AS.

　　Penting untuk dicatat bahwa BAM sebenarnya dimiliki dan dikelola oleh CZ sendiri.

　　Selain itu, CFTC mengutip bahwa Binance “gagal menerapkan prosedur kepatuhan dasar yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi pendanaan teroris dan pencucian uang.” Atas arahan dari CZ, karyawan Binance mengganti nama akun pelanggan penting AS dan melanjutkan perdagangan atas nama mereka tanpa mengikuti prosedur peraturan.

　　Binance juga tidak mengharuskan pelanggan untuk mendaftarkan identitas mereka sebelum berdagang.

　　CFTC juga menuduh bahwa CZ memiliki sekitar 300 akun yang digunakan untuk perdagangan dan mengarahkan uang terlarang dan dikecualikan dari norma perdagangan orang dalam perusahaan.

　　Balasan CZ atas Tuduhan

　　Menanggapi “keluhan yang tidak terduga dan mengecewakan” dari CFTC, CZ mengeluarkan pernyataan untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan dan mengklarifikasi sikap Binance.

　　Pertama-tama, CZ tidak menyetujui tuduhan yang berkaitan dengan penghindaran hukum yang disengaja. Surat tersebut menyatakan bahwa Binance melakukan deklarasi KYC wajib pelanggan sebelum melibatkan mereka dan memblokir warga negara AS berdasarkan kombinasi faktor.

　　Selain itu, Binance mempekerjakan lebih dari 750 petugas kepatuhan yang mengawasi semua praktik secara menyeluruh. CZ juga menyatakan bahwa Binance di masa lalu dan akan terus “menghormati dan berkolaborasi dengan AS dan regulator lain di seluruh dunia.”

　　CZ juga mengklarifikasi bahwa dia memiliki dua akun dan diharuskan mengubah kepemilikan kripto menjadi uang tunai untuk membayar pengeluaran pribadi.

　　Mereka juga membatasi tindakan perdagangan orang dalam dan mewajibkan karyawan untuk memegang koin selama 90 hari sebelum mengizinkan perdagangan apa pun.

　　Singkatnya, CZ mencatat bahwa Binance mengikuti prosedur ketat dalam menjalankan platform pertukarannya dan menyangkal semua kesalahan yang dituduhkan oleh CFTC.

　　Binance kehilangan miliaran disebabkan CFTCBinance telah mengalami arus keluar bersih sebesar $2,1 miliar pada blockchain Ethereum selama tujuh hari.

　　Penelitian oleh Thanefield Capital menemukan bahwa hampir $1,5 miliar telah ditarik dari beberapa bursa crypto terpusat, termasuk Coinbase dan Kraken, sebelum masalah Binance. Penarikan, yang berbentuk stablecoin, dilaporkan diproses hanya beberapa jam sebelum dakwaan Binance CFTC.

　　Nansen mengklarifikasi dalam tweet selanjutnya bahwa ini bukan pertama kalinya sebagian besar uang meninggalkan platform pertukaran crypto dalam satu hari.

　　Pada 13 Desember tahun lalu, Binance dilaporkan memproses penarikan senilai $3 miliar hari itu.

　　Menurut Nansen, terlepas dari penarikan yang signifikan ini, Binance masih memiliki aset crypto senilai lebih dari $63 miliar, termasuk 19 miliar USDT, Bitcoin senilai $14,5 miliar, dan Ether senilai $7,5 miliar, di antara beberapa token lainnya.

　　Be safe di ruang crypto! Download dan gunakan terus aplikasi WikiBit, dapetin berita dan informasi yang bukan iming-iming dari ruang crypto yang bergejolak.