元NFLチームオーナー　仮想通貨のシャドーバンキングで懲役6年の判決

　　

　　元NFLチームオーナーのレジナルド・ファウラー氏が、仮想通貨業界向けに「シャドーバンク（影の銀行）」として機能し、2018年に7億ドル（約976億円）を超える規制されていない取引を行ったとして、懲役6年の判決を受けた。

　　「ミネソタ・バイキングス」の共同オーナーだった63歳のファウラー氏は、銀行詐欺およびマネーロンダリングの罪で75か月の懲役刑が言い渡された。

　　これにより、2019年にシャドーバンキング容疑で逮捕されて以来 5年間にわたる事件が終結した。シャドーバンキングとは、銀行以外の主体が行う（しばしば違法な）銀行業務を指す用語である。

　　ファウラー氏は当初すべての罪に対して無罪を主張したが、2022年4月に有罪を認めるように変更した。最新の発表で、米連邦検事局のダミアン・ウィリアムズ検事は、ファウラー氏がいくつかの銀行を欺くために連続した嘘をついたと指摘した。「レジナルド・ファウラーは、シャドーバンクとして仮想通貨取引所のために何億ドルもの規制されていない取引を処理することで、連邦法を逃れた。彼は、合法的な米国の金融機関に嘘をつくことで、米国の金融システムに深刻なリスクをもたらした」とウィリアムズ氏は述べている。

　　ウィリアムズ検事は、検察当局が「銀行に嘘をついて法律を回避する手段でビジネスを行う人々を起訴することに取り組んでいる」と強調した。ウィリアムズ氏によれば、ファウラー氏は、イスラエルを拠点とする仮想通貨企業であるクリプト・キャピタルなどと協力し、2018年2月頃にグローバル・トレーディング・ソリューションズ（GTS）を設立した。そこで、ファウラー氏、GTSんどは、銀行に嘘をついて口座を開設し、仮想通貨取引を処理するためのライセンス取得を逃れていたという。

　　ファウラー氏は、銀行の知らないところでこれらの仮想通貨取引を行うために、十数個の口座を開設し、GTSと仮想通貨企業との関係を開示しなかったという。「FOWLER、GTS、および仮想通貨企業のいずれも、連邦法で要求されている送金業者としてライセンスを取得したことはなかった」とウィリアムズ氏は述べた。

　　関与していた仮想通貨企業の1つに、仮想通貨取引所ビットフィネックスとステーブルコイン発行者テザーの親会社であるiFinex Incがあったとされる。他の有罪判決には、銀行詐欺共謀、無許可送金業務の運営、無許可送金業務共謀、電信詐欺が含まれる。

　　刑のほかに、ファウラー氏は7億4000万ドルの没収も命じれらた。

　　翻訳・編集 コインテレグラフジャパン