SEC остановила деятельность биткоин-пирамиды на $12 млн

SEC остановила деятельность биткоин-пирамиды на $12 млн WikiBit 2022-10-06 21:50

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) закрыла базирующуюся в Техасе финансовую пирамиду CryptoFX, которая с 2020 года привлекла $12 млн под видом инвестиций в криптовалюты.

  По данным ведомства, организаторы схемы Маурисио Чавес и Джорджио Бенвенуто продвигали обучающие семинары, обещая высокую прибыль от криптотрейдинга. В первую очередь они ориентировали предложение на латиноамериканских инвесторов.

  Соучредители CryptoFX подтверждали свои компетенции поддельными документами о наличии соответствующего образования и опыта работы в области криптовалютных инвестиций.

  Для привлечения новых участников использовалась реферальная система.

  По данным SEC, в совокупности CryptoFX привлек более $12 млн от более чем 5000 инвесторов.

  Около $2,7 млн из этой суммы организаторы схемы выплатили в качестве фиктивных доходов инвесторам. Почти $8 млн они потратили на автомобили, развлечения, драгоценности и различную недвижимость.

  Согласно поданной в суд Южного округа Техаса жалобе, основателям CryptoFX вменяют нарушение федеральных законов о ценных бумагах. Кроме того, Бенвенуто обвиняют в привлечении крупного инвестора, средства которого он перенаправил на счета их общей с Чавесом компании CBT Group, LLC.

  SEC добивается возврата незаконно полученных доходов с процентами, а также запрещает ответчикам занимать должности в любых публичных компаниях.

  Напомним, в сентябре житель США Джошуа Николас признался в участии в криптовалютной пирамиде EmpiresX на $100 млн.

Отказ от ответственности:

Мнения в этой статье отражают только личное мнение автора и не являются советом по инвестированию для этой платформы. Эта платформа не гарантирует точность, полноту и актуальность информации о статье, а также не несет ответственности за любые убытки, вызванные использованием или надежностью информации о статье.

  • Конвертация токенов
  • Конвертация обменного курса
  • Вычисление приобретаемой валюты
/
Шт.
Текущий курс
Конвертируемая сумма

0.00