В Германии выдвинули обвинения против партнеров криптопирамиды OneCoin

WikiBit 2022-10-19 21:26

18 октября в Германии прошло судебное заседание с участием трех партнеров криптовалютной пирамиды OneCoin. Прокуратура предъявила им обвинения в отмывании денег, мошенничестве и банковских преступлениях, сообщает Bloomberg.

　　Один из фигурантов — мюнхенский юрист основательницы схемы Руджи Игнатовой. Издание без указания его фамилии пояснило, что адвокат от имени клиентки перевел €20 млн ($19,7 млн) для покупки элитной недвижимости.

　　Вероятно, речь идет о Мартине Брейденбахе. Осенью 2021 года в ходе судебного процесса над ним выяснилось, что в 2016 году Игнатова через зарегистрированную в офшорной зоне компанию Aquitaine Group приобрела пентхаус в Лондоне за £13,5 млн (~$18,21 млн на тот момент). В том же доме основательнице OneCoin принадлежала квартира стоимостью £1,9 млн.

　　На новом заседании прокуроры также предъявили обвинения супружеской паре. По версии властей, они обрабатывали платежи клиентов OneCoin на сумму €320 млн ($315,4 млн) в течение года.

　　В 2014 году Руджа Игнатова совместно с Себастьяном Гринвудом основала финансовую пирамиду OneCoin. Проект изначально позиционировался как высокодоходная криптовалюта, в работе с которой инвесторы получали прибыль не только от роста актива, но и за привлечение новых участников.

　　В ноябре 2019 года суд Южного округа Нью-Йорка признал юриста OneCoin Марка Скотта виновным в отмывании почти $400 млн. Игнатовой в США предъявили обвинения заочно. О ее местонахождении неизвестно с 2017 года.

　　Весной 2020 года в аэропорту Лос-Анджелеса задержали Константина Игнатова, брата основательницы OneCoin. Впоследствии он признал вину по нескольким пунктам обвинения.

　　Правительство США добилось отсрочки вынесения приговора Игнатову, заявив, что сотрудничество с ним еще не завершено.

　　В августе 2021 года власти Италии обвинили 14 человек, связанных с OneCoin, в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах. По версии правоохранителей, через местные банки в пользу пирамиды прошли транзакции на общую сумму около €11 млн.

　　Напомним, весной 2022 года Европол добавил Руджу Игнатову в число самых разыскиваемых преступников и предложил за «важную информацию о ней» вознаграждение до €5000.

　　Позднее основательница OneCoin попала в аналогичный список от ФБР.

Отказ от ответственности：

Мнения в этой статье отражают только личное мнение автора и не являются советом по инвестированию для этой платформы. Эта платформа не гарантирует точность, полноту и актуальность информации о статье, а также не несет ответственности за любые убытки, вызванные использованием или надежностью информации о статье.