Калифорния предупреждает о 17 крипто-мошенничествах

Калифорния предупреждает о 17 крипто-мошенничествах WikiBit 2023-01-03 16:00

Приостановка продуктов MetaQuotes в Apple Store — версий MetaTrader 4 и MetaTrader 5 для iOS — была напрямую связана с мошенничеством с «бойней свиней», по словам представителя Apple и расследованию Forbes.

  Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI) предупредил о 17 подозреваемых случаях мошенничества с криптовалютой в 16 отдельных уведомлениях, опубликованных 27 и 28 декабря.

  •   RB Hood,

  •   Reliable Option Trade,

  •   Rui Win Capital Group,

  •   SIMEX,

  •   Sun Bit Proa,

  •   Tahoe Digital Exchange,

  •   TeleTrade Options,

  •   Tony Alin Trading Firm,

  •   Hekamenltd,

  •   Tosal Markets Limited,

  •   Trade 1960,

  •   Yong Ying Global Investment Company Limited,

  •   Unison FX,

  •   VoyanX.com,

  •   ZC Exchange,

  •   eth-Wintermute.net,

  •   UniSwap LLC.

  Калифорнийский регулирующий орган заявил, что эти компании «похоже, занимаются мошенничеством в Калифорнии». В качестве примера этих криптосхем мы приводим предупреждение DFPI о RB Hood ниже:

  «Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций (DFPI) получил жалобу по крайней мере от одного жителя Калифорнии относительно инвестиций в криптовалюту.

  Жертва познакомилась с женщиной, называющей себя «Цзян Инъин» в социальных сетях, и они общались в WhatsApp, Telegram и с помощью текстовых сообщений. В какой-то момент Цзян убедила его открыть счет в криптовалюте, поэтому он перевел 500 долларов со своей дебетовой карты, а затем перевел криптовалюту на китайскую биржу, которая сначала называлась rbhoodc.com, но позже она сменила название на rbhoodz.com, а затем сменила название на rbhoodc.com и снова в rbhoodd.xyz. Жертва даже получила кредит в размере 13 000 долларов, которые он также вложил в rbhoodc.com через свою учетную запись Crypto.com. Цзян продолжала говорить, что она зарабатывает деньги и может увеличить капитал, поэтому он взял еще один кредит в размере 9500 долларов и перевел его на Coinbase. В какой-то момент потерпевший попытался снять часть денег, но Цзян сказала ему, что он должен заплатить налог. Затем потерпевший поговорил с агентом по обслуживанию клиентов на бирже, который также сказал ему, что он должен заплатить налоги с денег, прежде чем он сможет их снять. Компания управляла веб-сайтами по адресу https://rbhoodc.com; rbhoodz.com; и rbhoodd.xyz.

  Похоже, это то, что обычно называют «схемой авансового платежа», которая может принимать разные формы, как обсуждается здесь: https://www.fbi.gov/scams-and-safety/common-scams-and-crimes/advance-fee-schemes. Это также похоже на то, что известно как Романтическая афера, которая описана здесь: https://dfpi.ca.gov/2022/05/20/romance-scams-and-crypto-assets-fact-or-fraud/.

  DFPI призывает потребителей проявлять крайнюю осторожность, прежде чем отвечать на любые запросы, предлагающие инвестиции или финансовые услуги. Чтобы проверить, имеет ли поставщик инвестиционных или финансовых услуг лицензию в Калифорнии, потребители могут обратиться в Департамент с вопросами или запросами по адресу ask.dfpi@dfpi.ca.gov или позвонить по бесплатному номеру (866) 275-2677. Если потребитель считает, что какое-либо лицо или компания нарушили закон штата или действовали ненадлежащим образом в отношении потребительского финансового продукта или услуги, они могут подать официальную жалобу в DFPI по адресу https://dfpi.ca.gov/file-a-complaint/.

  DFPI недавно заявило, что потери физических лиц от таких мошеннических брокеров и веб-сайтов в некоторых случаях составляют от 2000 до 1,2 миллиона долларов.

  Большинство из этих мошенничеств известны как «мошенничество с бойней свиней», в которых участвуют отдельные лица или группы, создающие фальшивую личность в Интернете для создания фальшивых отношений через социальные сети или приложения для знакомств. Завоевав доверие жертвы, они соблазняют их инвестиционными «возможностями» через подражательную версию законного веб-сайта.

  Приостановка продуктов MetaQuotes в Apple Store — версий MetaTrader 4 и MetaTrader 5 для iOS — была напрямую связана с мошенничеством с «разделкой свиней», по словам представителя Apple и расследованию Forbes.

  Похоже, что Apple решила приостановить работу приложений MetaQuotes, несмотря на то, что, как сообщается, пару месяцев назад они предприняли собственные действия. Фирма якобы усложнила провайдерам white-label регистрацию клиентов, чтобы предотвратить их использование мошенниками.

Отказ от ответственности:

Мнения в этой статье отражают только личное мнение автора и не являются советом по инвестированию для этой платформы. Эта платформа не гарантирует точность, полноту и актуальность информации о статье, а также не несет ответственности за любые убытки, вызванные использованием или надежностью информации о статье.

  • Конвертация токенов
  • Конвертация обменного курса
  • Вычисление приобретаемой валюты
/
Шт.
Текущий курс
Конвертируемая сумма

0.00