Nexo столкнулась с оттоком средств после обысков в болгарском офисе

　　

　　В операции прокуратуры Болгарии задействовано более 300 человек.

　　«В столице проводятся активные следственные действия по нейтрализации незаконной преступной деятельности криптобанка Nexo», — говорится в заявлении.

　　По словам пресс-секретаря ведомства Сиики Милевов, обыски связаны с проверкой информации по обвинениям в использовании платформы представителями организованной преступности, отмывании денег, налоговых нарушениях, мошенничестве и предоставлении банковских услуг без лицензии.

　　В компании заявили, что сотрудничают со следствием и регуляторами.

　　«В одном из офисов Nexo в Болгарии есть представители власти. […] Они запросили связанные с AML и налогами документы о входящей в группу болгарской фирме. Последняя не работает с клиентами, а выполняет только функции бэк-офиса — начисление заработной платы, поддержка клиентов и соблюдение нормативных требований», — прокомментировал Decrypt CEO Nexo Антони Тренчев.

　　По данным аналитической фирмы Cielo, транши на вывод средств в WETH, BNB и стейблкоинах составили шести- и семизначные величины.

　　«Мы не регистрируем нетипичной активности в отношении снятия средств. Все идет как обычно», — заявили Decrypt представители платформы.

　　Nexo планирует подать в суд на правительство Болгарии после рейда правоохранительных органов в софийский офис. Платформа намерена добиться компенсации причиненного ущерба.

　　Согласно СМИ, следователи не представились и не предъявляли ордер на обыск в течение нескольких часов. В Nexo назвали эти действия «произволом», который направлен на «уничтожение и разграбление процветающего бизнеса».

　　Напомним, в декабре Nexo объявила о «постепенном сворачивании» операций в США из-за давления со стороны регуляторов.