Министерство юстиции США (DOJ) предъявило трем лицам уголовные обвинения, связанные с их предполагаемым участием в схеме криптопирамиды.
Министерство юстиции предъявило обвинения основателю и ведущим промоутерам предполагаемой схемы Крипто Понци на сумму 1,890,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX долларов, которая обещала высокую прибыль
Министерство юстиции США (DOJ) предъявило трем лицам уголовные обвинения, связанные с их предполагаемым участием в схеме криптопирамиды, в результате которой у жертв было украдено 1.89 миллиарда долларов.
Уроженец Австралии Сэм Ли предположительно стал соучредителем «HyperFund», инвестиционной онлайн-платформы, которая ложно утверждала, что инвесторы, купившие «членство», будут получать от 0.5% до 1% ежедневно в виде пассивного вознаграждения, пока компания не удвоит или утроит свои первоначальные инвестиции.
Согласно новому пресс-релизу Министерства юстиции, HyperFund обманным путем заявил, что вознаграждение было получено за счет крупномасштабных доходов от майнинга криптовалют. Предположительно, майнинговой операции не существовало, и платформа якобы начала прекращать вывод средств клиентов в июле 2021 года.
Ли был обвинен в заговоре с целью мошенничества с ценными бумагами и мошенничестве с использованием электронных средств, и ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения.
Министерство юстиции также обвинило жителя Майами Родни Бертона по одному пункту обвинения в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег и по одному пункту обвинения в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег. Бертон якобы продвигал HyperFund.
Одна из других промоутеров платформы, жительница Мэриленда Бренда Чунга, признала себя виновной в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами и электронного мошенничества, и ей грозит до пяти лет тюремного заключения. Чунга также согласился выплатить жертвам не менее 3 миллионов долларов в качестве компенсации.
В параллельном иске Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также обвинила Ли и Чунгу в нарушении положений федеральных законов о ценных бумагах, касающихся борьбы с мошенничеством и регистрации.
Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.
Отказ от ответственности:
Мнения в этой статье отражают только личное мнение автора и не являются советом по инвестированию для этой платформы. Эта платформа не гарантирует точность, полноту и актуальность информации о статье, а также не несет ответственности за любые убытки, вызванные использованием или надежностью информации о статье.
South Korea: Upbit Investigated for Over 500,000 KYC Violations
MacBook Users with Intel Chips Urged to Update for Enhanced Security
Solana-Based Trading Terminal DEXX Hacked, Over $21M in User Losses
South Korea to Enforce 20% Crypto Tax in 2025 with Increased Exemption Limit
0.00
DUKASCOPY
C-PATEX
bitcoin.de
BSDEX
easyMarkets
dYdX
ig
Masscoinex
BITTREX GLOBAL
GEMINI