พนักงานออกมาแฉเอง ก่อน UST ล่มสลายมีการโอนเงินออกจากบริษัททุกเดือน
พนักงานออกมาแฉเอง!! ก่อน UST , Terra ล่มสลายมีการโอนเงินออกจากบริษัททุกเดือนมูลกว่า
100 พันล้านวอน หรือนี่คือสถานการณ์ฟอกเงิน?
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) มีรายงานว่าจับได้ว่ามีการฟอกเงินของ CEO Kwon Do-hyeong ในขณะที่หน่วยงานสืบสวนของสหรัฐฯ ยังได้เริ่มการสอบสวนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการล่มสลายของสกุลเงินดิจิทัล Terra และ Luna
เมื่อวันที่ 9 JTBC รายงานว่า “เมื่อเร็ว ๆ นี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ได้ทำการสำรวจวิดีโอระยะไกลเกี่ยวกับนักออกแบบหลักของ Terra และมุ่งเน้นไปที่การสอบถามเกี่ยวกับโครงสร้างการออกแบบที่ไม่ดีของ Terra”
ก่อนหน้านี้ นักพัฒนา คนสำคัญได้เปิดเผยผ่าน JTBC ว่า “เราคาดการณ์การล่มสลายของ Terra และ Luna และชี้ให้เห็นถึงอันตรายต่อ CEO Kwon Do-hyung หลายครั้ง แต่พวกเขาถูกละเลย”
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก.ล.ต. ยังพบสถานการณ์ที่เงินทุนของบริษัทประมาณ 1 แสนล้านวอนถูกใช้ไปทุกเดือนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเมื่อไม่กี่เดือนก่อน Terra ล่มสลาย นี่เป็นส่วนหนึ่งของความสงสัยของควอนเรื่อง 'การฟอกเงิน'
ก.ล.ต. ได้รับรองแถลงการณ์ภายในว่า “เงินไหลเข้ากระเป๋าเงินดิจิตอลของเขาหลายสิบใบ” JTBC รายงาน
นักพัฒนาคนนี้ได้กล่าวเพิ่มเติม ว่า “(CEO Kwon Do-hyung) ยังไม่ได้รับเงินอย่างเป็นทางการจากบริษัท ไม่มีชุดโทเค็นสำหรับเขา”
ก.ล.ต. ได้สอบสวน Kwon Do-hyung ในข้อหาละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว โดยตัดสินว่าบริการบล็อคเชนที่ทำให้สามารถซื้อหุ้นสหรัฐกับ Terra ได้นั้นเป็นการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์
หากข้อกล่าวหาได้รับการพิสูจน์แล้ว มีความเป็นไปได้ที่ควอนอาจถูกลงโทษตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา
ก.ล.ต. เรียกตัวควอนเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว แต่ทราบดีว่าควอนไม่ตอบโต้และมีท่าทีที่จะฟ้อง ก.ล.ต. กลับอีกต่างหาก
พนักงานในบริษัทฯ สันนิษฐานว่าควอนอาจตั้งใจให้เกิดการล่มสลายของ LUNA เพราะเขาได้เมินเฉยต่อคำเตือน
ของพนักงานว่าโครงสร้างของเทอร์รานั้นมีข้อบกพร่อง และการให้ดอกเบี้ยผู้ใช้งานที่อัตราคงที่ 20% ต่อปี
นั้นมากเกินไป สุดท้ายควอนก็ยังมีคำสั่งให้ลงมือทำต่อไป โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการล่มสลายครั้งนี้
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:
มุมมองในบทความนี้แสดงถึงมุมมองส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน สำหรับแพลตฟอร์มนี้ไม่รับประกันความถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาของข้อมูลบทความ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลในบทความ
South Korea: Upbit Investigated for Over 500,000 KYC Violations
MacBook Users with Intel Chips Urged to Update for Enhanced Security
Solana-Based Trading Terminal DEXX Hacked, Over $21M in User Losses
South Korea to Enforce 20% Crypto Tax in 2025 with Increased Exemption Limit
0.00
capital.com
BiONE
CoinRui
FXChoice
Canadian BITCOINS
coinDeaL
ETFinance
AVATRADE
currency.com
BITOCTO