สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งบริติชโคลัมเบีย (BCSC) กล่าวว่าบริษัทแลกเปลี่ยน crypto Einstein Exchange ที่ปัจจุบันปิดให้บริการแล้ว ดำเนินการเป็นโครงการ Ponzi หลังจากกลายมาเป็น
คริปโต
แพลตฟอร์ม crypto ของแคนาดา Einstein Exchange เป็นโครงการ Ponzi หน่วยงานกำกับดูแลท้องถิ่นกล่าว
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งบริติชโคลัมเบีย (BCSC) กล่าวว่าบริษัทแลกเปลี่ยน crypto Einstein Exchange ที่ปัจจุบันเลิกกิจการแล้ว ดำเนินการเป็นโครงการ Ponzi หลังจากล้มละลายในปี 2018
BCSC ได้เปิดเผยข้อกล่าวหาต่อ Michael Ongun Gokturk ซึ่งเป็นผู้อำนวยการเพียงคนเดียวของบริษัท crypto สามแห่งที่ปัจจุบันเลิกกิจการแล้ว Einstein Exchange Inc., Einstein Capital Ltd. และ Einstein Law Corporation
ในเอกสาร หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของแคนาดากล่าวว่าหลังจากล้มละลายในเดือนมกราคม 2018 Gokturk ดำเนินการ Einstein Exchange ในรูปแบบ Ponzi “โดยยังคงรับเงินฝากและจ่ายเงินให้กับลูกค้าบางรายด้วยเงินและสินทรัพย์ crypto ที่ดึงมาจากบัญชีธนาคารและกระเป๋าเงินที่รวมกลุ่มกัน ”
แม้จะอ้างว่า Einstein Exchange ทำหน้าที่เป็นคู่สัญญาในการซื้อขายของลูกค้า แต่ BCSC ยืนยันว่าบริษัทล้มเหลวในการรักษาความปลอดภัยสินทรัพย์ crypto ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำธุรกรรมเหล่านี้
นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนที่ถูกกล่าวหาว่าจัดการแดชบอร์ดของลูกค้า โดยให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ซึ่งแนะนำการประมวลผลคำสั่งซื้อและความพร้อมของสินทรัพย์ หน่วยงานกำกับดูแลกล่าว BCSC ประมาณการว่าการกระทำของ Gokturk ส่งผลให้ลูกค้าของ Einstein Exchange ถูกริบเงินประมาณ 19.1 ล้านดอลลาร์
Einstein Exchange เปิดตัวในปี 2017 โดยมีเป้าหมายเพื่อนำเสนอแพลตฟอร์มการซื้อขายสำหรับสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ จากข้อมูลของ BCSC มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทั้งสามบริษัทภายใต้ชื่อ Einstein ร่วมกันถือครองเงินสดและสินทรัพย์ crypto มูลค่ามากกว่า 34 ล้านดอลลาร์ในนามของลูกค้าของพวกเขา
ในปี 2019 ศาลฎีกาแห่งบริติชโคลัมเบียได้ออกคำสั่งของ BCSC และแต่งตั้งบริษัทบัญชี Grant Thornton เป็นผู้รับช่วงชั่วคราวเพื่อเข้าควบคุมสินทรัพย์ของการแลกเปลี่ยนในแวนคูเวอร์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:
มุมมองในบทความนี้แสดงถึงมุมมองส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน สำหรับแพลตฟอร์มนี้ไม่รับประกันความถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาของข้อมูลบทความ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลในบทความ
South Korea: Upbit Investigated for Over 500,000 KYC Violations
MacBook Users with Intel Chips Urged to Update for Enhanced Security
Solana-Based Trading Terminal DEXX Hacked, Over $21M in User Losses
South Korea to Enforce 20% Crypto Tax in 2025 with Increased Exemption Limit
0.00
coban取引所
binarium
easyMarkets
bithumb
BlockFi
BitMEX
BitoPro
coinbase
Gate.io
DIGITAL ASSET MARKETS