Người đồng sáng lập BitMEX bị quản thúc 6 tháng vì các cáo buộc của Hoa Kỳ

WikiBit 2022-05-25 12:51

Người đồng sáng lập và cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX đã bị kết án sáu tháng quản thúc sau khi nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ, các công tố viên Hoa Kỳ cho biết.

　　Arthur Hayes, 36 tuổi, cũng sẽ nộp phạt 10 triệu đô la và hai năm quản chế sau khi bị quản thúc tại gia vì không thiết lập chương trình chống rửa tiền tại BitMEX, do anh thành lập cùng với Benjamin Delo và Samuel Reed vào năm 2014. Hayes đã bị kết án tại tòa án liên bang ở Manhattan vào thứ Sáu.

　　“Trong khi xây dựng một nền tảng tiền điện tử mang lại lợi nhuận cho anh ta hàng triệu đô la, Arthur Hayes đã cố tình bất chấp luật pháp Hoa Kỳ yêu cầu các doanh nghiệp làm phần việc của họ để giúp ngăn chặn tội phạm và tham nhũng,” Damian Williams, công tố viên liên bang hàng đầu ở Manhattan, cho biết trong một tuyên bố.

　　Các công tố viên đã tìm kiếm một án tù “đáng kể”, nói rằng khoản tiền phạt 10 triệu đô la không đủ để ngăn chặn các công ty tiền điện tử khác có hành vi tương tự. Các luật sư của Hayes đã yêu cầu quản chế, mà không bị giam giữ tại nhà.

　　Người phát ngôn của Hayes từ chối bình luận về bản án.

　　Delo và Reed đã nhận tội và chờ tuyên án.

　　Ba người này đã bị buộc tội vào năm 2020 vì không thực hiện yêu cầu “biết khách hàng của bạn” theo yêu cầu của luật liên bang.

　　Các công tố viên cho biết BitMEX “thực chất là một nền tảng rửa tiền” và Hayes đã không làm gì sau khi biết vào năm 2018 về những cáo buộc rằng BitMEX đã được sử dụng để rửa tiền thu được từ một vụ hack tiền điện tử.

　　BitMEX năm ngoái đã đồng ý trả tới 100 triệu đô la để giải quyết các khoản phí riêng biệt cho việc chấp nhận bất hợp pháp tiền của khách hàng để giao dịch tiền điện tử mà không được đăng ký và không thực hiện thẩm định của khách hàng.

Miễn trừ trách nhiệm：

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không phải lời khuyên đầu tư. Nền tảng không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của các thông tin được đưa ra và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin trong bài viết.