Sàn giao dịch Ấn Độ, WazirX mượn danh Binance để gian lận

　　Sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ, WazirX được điều tra liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. Đáng chú ý, sàn giao dịch này đã sử dụng danh tiếng của Binance để trốn tránh sự giám sát của chính phủ.

　　Vào ngày 05/8, Tổng cục Thực thi liên ban Ấn Độ (ED) đã ban lệnh khám xét tài sản của giám đốc của WazirX, Sameer Mhatre. Trong đó, WazirX là một nền tảng giao dịch và vay nhanh tiền điện tử liên quốc gia. Sau cuộc khám xét, ED đã tiến hành đóng băng 646.70 triệu rupee (8.16 triệu USD) vì bị nghi ngờ liên quan đến rửa tiền.

　　Theo thông cáo báo chí, cơ quan ED tiết lộ đang điều tra các công ty tài chính phi ngân hàng (NBFC) có đối tác với công ty Fintech. Một vài công ty quản lý quỹ của Trung Quốc không thuộc nhóm NBFC nên không thể vay theo dạng doanh nghiệp. Do đó, các công ty không chính quy này đã cấu kết với các công ty Fintech thực hiện một thoả thuận dưới dạng Bản ghi nhớ (MoU).

　　Nói tóm tắt, các quỹ không giấy phép tại Trung Quốc thông qua thoải thuận với công ty Fintech Ấn Độ để rửa tiền dưới dạng vay ngắn hạn. Sau đó, ED nhận thấy các công ty fintech đã chuyển tiền vào WazirX để rửa tiền ở nước ngoài. Khi cuộc điều tra của tổng cục bắt đầu, các công ty fintech lần lượt đóng cửa và tắt app. Do đó, ED hướng sự chư ý vào sàn giao dịch WazirX và phát hiện nền tảng đang hỗ trợ 16 công ty Fintech bị cáo buộc rửa tiền.

　　Diễn biến sẽ không quá phức tạp cho đến khi WazirX tuyên bố được Binance thỏa thuận mua lại. Nhưng một lần khác, Giám đốc điều hành WazirX, Nischal Shetty đã khai chỉ nhận ưu đãi từ Binance. Chính những câu trả lời mâu thuẫn này khiến WazirX bị nghi ngờ muốn trốn tránh trách nhiệm pháp lý.

　　Mặc khác, Shetty nói rằng tất cả nhân viên WazirX đều làm ở nhà và chịu quản lý bởi Binance. Theo nhà phát ngôn của WazirX phát biểu rằng:

　　“Chúng tôi không đồng ý với những cáo buộc trong thông cáo báo chí ED. Chúng tôi đang đánh giá kế hoạch hành động tiếp theo của mình.”

　　Cũng cùng ngày, Đồng sáng lập Binance, Changpeng Zhao đã công khai giải thích quan hệ giữa Binance và WazirX. Trong các đoạn tweet, CZ khẳng định “một số báo cáo không chính xác. Binance không sở hữu bất kỳ vốn chủ sở hữu nào trong Zanmai Labs, pháp nhân điều hành WazirX”.

　　Vào ngày 21/11/2019, Binance có thông báo mua lại WazirX nhưng thương vụ chuyển nhượng không thành. Do đó, Binance chỉ cung cấp dịch vụ ví có “tích hợp sử dụng tx off-chain, để tiết kiệm phí mạng”. Phía WazirX chịu trách nhiệm về đăng ký người dùng, KYC, giao dịch và bắt đầu rút tiền. Ngoài ra, CZ còn phát biểu rằng:

　　“Những cáo buộc gần đây về hoạt động của WazirX và cách nền tảng được quản lý bởi Zanmai Labs là mối quan tâm sâu sắc đối với Binance. Binance hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới. Chúng tôi rất vui được làm việc với ED theo mọi trường hợp có thể.”

　　Sau thông tin trên, giá BNB giảm nhẹ 0.75% trong 24 giờ và giao dịch tại mức 315.3 USD.