Sàn KuCoin bị Hà Lan cảnh cáo vì hoạt động không giấy phép

WikiBit 2022-12-16 15:59

Theo một tuyên bố, Ngân hàng trung ương Hà Lan cho biết công ty MEK Global Limited (MGL), được đăng ký tại Seychelles và giao dịch dưới tên KuCoin, đã không đăng ký hoạt động với DNB.

　　Ngân hàng cho biết:

　　“Điều này có nghĩa là KuCoin đang vi phạm Đạo luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, cùng với đó là đang cung cấp trái phép các dịch vụ trao đổi tiền mã hoá, tiền fiat và ví lưu ký.”

　　DNB không cho biết họ sẽ làm gì nếu KuCoin tiếp tục hoạt động mà không có giấy phép tại Hà Lan. Tuy nhiên lưu ý rằng khách hàng của KuCoin và MGL vô tội và không vi phạm luật.

　　KuCoin là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá lớn nhất thế giới, hiện cũng không có giấy phép tại Mỹ và đang hoạt động tại hơn 200 quốc gia. Sàn giao dịch ra mắt tại Hà Lan vào tháng 10/2019. KuCoin hiện đang trong quá trình xác minh tài sản dự trữ với đơn vị kiểm toán Mazars, hưởng ứng phong trào Proof-of-Reverses sau khi FTX sụp đổ.

　　Trước đó DNB đã đưa ra cảnh báo tương tự với Binance vào tháng 8/2021, sau tuyên bố phạt nóng sàn giao dịch 3,3 triệu USD vào tháng 07/2022 vì vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ.

　　Điểm đánh giá của Kucoin trên ứng dụng WikiBit là 6.74.

Miễn trừ trách nhiệm：

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không phải lời khuyên đầu tư. Nền tảng không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của các thông tin được đưa ra và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin trong bài viết.