Celsius Network bị FTC phạt 4,7 tỷ USD

　　Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) đã ban hành khoản tiền phạt 4,7 tỷ USD đối với công ty cho vay tiền điện tử đã phá sản Celsius Network. Tuy nhiên, phán quyết sẽ bị đình chỉ để “cho phép Celsius trả lại tài sản còn lại cho người dùng trong thủ tục phá sản”.

　　Theo thông báo ngày 13 tháng 7, Celsius và các công ty liên kết của nó sẽ bị cấm vĩnh viễn việc “cung cấp, tiếp thị hoặc quảng bá bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có thể được sử dụng để ký gửi, trao đổi, đầu tư hoặc rút bất kỳ tài sản nào”.

　　Công ty có trụ sở tại New Jersey đã tiếp thị nhiều loại sản phẩm và dịch vụ tiền điện tử cho người tiêu dùng, chẳng hạn như tài khoản chịu lãi suất, khoản vay cá nhân được bảo đảm bằng tiền gửi tiền điện tử của họ và trao đổi tiền điện tử. Trong đơn kiện của mình, FTC cáo buộc rằng những người đồng sáng lập Alex Mashinsky, Shlomi Leon và Hanoch Goldstein đã tiếp thị nền tảng này như một “nơi an toàn” để người tiêu dùng gửi tiền điện tử của họ trong khi chiếm đoạt hơn 4 tỷ USD tài sản của người tiêu dùng. Những người đồng sáng lập đã không đồng ý với cáo buộc của FTC và vụ kiện sẽ được đưa ra tòa án liên bang.

　　Ngoài ra, FTC cáo buộc Celsius đã tạo ra 1,2 tỷ USD cho các khoản vay không có bảo đảm, tuyên bố sai sự thật rằng họ có chính sách bảo hiểm người dùng trị giá 750 triệu USD và thiếu bất kỳ phương tiện theo dõi tài sản và nợ của mình cho đến cuối năm 2021. Ngay cả khi bắt đầu thị trường gấu tiền điện tử năm 2022, các giám đốc điều hành bị cáo buộc đã nói dối về tình hình hoạt động của công ty, như FTC đã cáo buộc:

　　Trong khi nói dối khách hàng của mình để ngăn họ rút tiền ký gửi bằng tiền điện tử, Leon, Goldstein và Mashinsky đã tự bảo vệ mình bằng cách rút một lượng tiền điện tử đáng kể từ Celsius hai tháng trước khi công ty nộp đơn xin phá sản. Người tiêu dùng sau đó đã mất khả năng tiếp cận với khoản tiết kiệm cả đời, quỹ học đại học và tiền tiết kiệm để nghỉ hưu.

　　Cùng ngày, SEC và CFTC cũng đệ đơn kiện Celsius. Đồng thời, Mashinsky bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố 7 tội danh liên quan đến gian lận và sau đó bị bắt giam. Trước đó, Celsius đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 7 năm ngoái.