SEC kiện Celsius Network và CEO Alex Mashinsky

　　Tối ngày 13/07, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đâm đơn kiện Celsius Network, công ty cho vay tiền mã hóa đã phá sản vào tháng 07/2022 trong cuộc khủng hoảng thanh khoản khi ấy, cũng như cựu CEO Alex Mashinsky. Bản thân ông Mashinsky đã bị giới chức Mỹ bắt giữ và bị chính quyền bang New York khởi kiện, theo Bloomberg.

　　Cụ thể, SEC cáo buộc Celsius mở bán trái phép chứng khoán là token CEL và huy động hàng tỷ USD thông qua hoạt động này, cũng như lừa dối nhà đầu tư. Không có token nào khác bị SEC tuyên là chứng khoán trong đơn kiện SEC, khác với những hành động pháp lý trước đó.

　　Bản thân ông Mashinsky thì bị cáo buộc tội lừa đảo và thao túng giá crypto.

　　Celsius là một trong ba công ty crypto lớn đã sụp đổ trong giai đoạn giữa năm 2022, bên cạnh quỹ Three Arrows Capital và ứng dụng đầu tư crypto Voyager.

　　Công ty khi ấy tiết lộ có đến hơn 100.000 chủ nợ, tài sản còn lại là 4,3 tỷ USD trong khi nợ phải trả là 5,5 tỷ USD.

　　Celsius vào tháng 6 đã bị Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn (CFTC) tuyên bố là vi phạm luật pháp khi lừa dối nhà đầu tư và không đăng ký giấy phép lên chính quyền.

　　Vào cuối tháng 6, thẩm phán tòa phá sản đã cho phép Celsius bán 215 triệu USD altcoin và chuyển đổi sang Bitcoin và Ethereum.

　　SEC, CFTC và giới chức Mỹ từ cuối năm 2022 đã liên tục có nhiều hành động pháp lý chống lại các tổ chức crypto có sai phạm, bao gồm:

• 　　Ngày 22/12/2022: Cựu CEO Sam Bankman-Fried và token FTT của FTX;

• 　　Ngày 13/01/2023: Đơn vị lending Genesis và sàn Gemini;

• 　　Ngày 21/01/2023: Hacker Mango Markets Avraham Eisenberg và token MNGO;

• 　　Ngày 10/02/2023: Dịch vụ staking của sàn Kraken;

• 　　Ngày 13/02/2023: Paxos và stablecoin BUSD của Binance;

• 　　Ngày 17/02/2023: Do Kwon và Terraform Labs cùng sự sụp đổ của LUNA-UST;

• 　　Ngày 23/02/2023: Nền tảng đầu tư Voyager và sàn Binance.US;

• 　　Ngày 10/03/2023: Sàn KuCoin và cáo buộc Ethereum là chứng khoán;

• 　　Ngày 14/03/2023: Signature Bank – ngân hàng có nhiều khách hàng là công ty crypto;

• 　　Ngày 22/03/2023: Sàn DEX SushiSwap;

• 　　Ngày 23/03/2023: Justin Sun cùng cáo buộc TRX và BTT là chứng khoán;

• 　　Ngày 23/03/2023: Dịch vụ staking của sàn Coinbase;

• 　　Ngày 17/04/2023: Sàn Bittrex;

• 　　Ngày 16/05/2023: Quỹ đầu tư Jump Trading;

• 　　Ngày 05/06/2023: Sàn Binance và CEO Changpeng Zhao;

• 　　Ngày 06/06/2023: Sàn Coinbase.

　　Sau SEC, đến lượt Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn (CFTC) và Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) đều ra đơn kiện hoặc cáo trạng chống lại Celsius.