加密交易所Bitfinex正在测试新的AML(反洗钱)合规工具

　　Notabene的旅行规则解决方案于2020年投产，目前处理50家加密交易所的交易。

　　加密货币交易所Bitfinex正准备在其平台上测试一种新的反洗钱(AML)工具。该公司周三宣布，将测试一项旨在遵守“旅行规则”的新解决方案。“旅行规则”是金融行动特别工作组(FATF)于2019年推出的针对金融机构的“反洗钱和反恐怖主义融资”法规。

　　Bitfinex与合规初创公司Notabene合作，实施其软件即服务解决方案，以识别数字资产账户，跟踪跨境交易，并遵守虚拟资产服务提供商(VASP)的其他广泛义务。这一整合将使公司在收集和管理与旅行规则相关的数据时能够确保隐私。

　　根据声明，该解决方案允许Bitfinex在区块链交易的同时，向使用相同基础设施的任何交易对手共享、发送和接收对方信息。Bitfinex的姊妹公司Tether运营着世界上最大的稳定币Tether (USDT)，该公司也开始使用notabene解决方案。

　　Bitfinex首席合规官Peter Warrack表示，Bitfinex“一直在满足新的全球监管要求方面发挥主导作用。”

　　Notabene首席执行官Pelle Brændgaard告诉Cointelegraph，该公司已于2020年8月推出了旅行规则解决方案。该服务目前至少处理50家不同交易所之间的交易，包括Paxful、Luno、Bitso、OnChain Custodian等。

　　Notabene一直在许多司法管辖区进行测试，包括10月初与阿布扎比全球市场金融服务监管局(Financial Services Regulatory Authority of Abu Dhabi Global Market)合作进行的试点。

　　Brændgaard补充说，遵守旅行规则的情况每个季度都在迅速增长，该公司预计主要vasp将在2022年第一或第二季度遵守。

　　自两年多前发布加密货币旅行规则以来，FATF一直在努力完善该框架，以适应不断增长的加密货币行业。FATF指出，作为10月28日更新的VASP指导方针的一部分，全球监管机构实施旅行规则的紧迫性与日俱增。

　　今年2月，该机构发布了一份审查文件，以调整其对稳定币和加密p2p交易的旅行规则指导。