FTX 的崩溃证明了自我托管和风险管理的重要性

　　揭开 DeFi 安全面纱：DeFi 协议终极安全指南

　　但是在 DeFi 中，仍有许多漏洞、Rug Pull 以及合约 BUG，一不小心就会亏钱。

　　今天这篇文章，我就来说一下如何去评估一个项目的安全性，以保护好自己的资产。

　　如果你自己本身就是一个经验丰富的智能合约开发者，能够亲自去验证项目代码的安全性，这再好不过了，但是我相信大多数人都不是。

　　所以没办法，我们只能根据其他数据去评估一个项目，这涉及到一定程度的信任。

　　TVL 高就一定安全？

　　众所周知，大多数人通过存入智能合约的资产价值来评估一个 DeFi 项目的好坏。因此，不少人认为 TVL 在一定程度上，是可以反映这个项目的安全性的。

　　如果锁仓的资产越多，那么说明这个协议的安全性就越高。你可以这么想，能够锁仓这么多资金的协议，那这些存钱的人一定是进行了充分的调查，确认了协议的安全性才敢把钱放进去。

　　不幸的是，TVL 往往给人一种错误的安全感。一方面，你认为高 TVL 的协议更加安全，但同样黑客也会盯着这些协议进行攻击，因为攻击这些协议能赚取更多的利润。另一方面，低 TVL 也不一定就意味着协议就不安全。

　　因此，仅仅通过 TVL 去判断一个协议的安全性，不免有些似是而非。

　　我们根据 TVL 对现有的 DeFi 项目进行一个排名：

　　看完这张图后

• 　　你还认为高 TVL 一定代表着安全吗？

• 　　图中有哪些协议你觉得是不可信的？为什么？

　　亲自验证

　　「不信任，只验证」是我们进行智能合约审计的原因。如果不是这样，我们可能不需要审计。因为代码是开源的，社区可以找到代码中的所有问题。然而，社区可能没有正确的动机、激励或专业知识来验证代码。

　　因此审计人员必须要足够专业，但更加重要的是，审计人员自己不能出问题。例如，著名审计公司 Certik 经手审核的不少项目仍然被黑了，可以说是防不胜防。

　　同时，审计公司也在建立自己的声誉。如果他们审核（并评估为安全）的协议被黑，则给人一种不专业的印象。事实上，Certik 已经审核了超过 3422 个项目，所以其中一些项目遭到黑客攻击或存在漏洞也是难以避免的。

　　所以仅仅进行是通过审计，并不意味着协议是安全的。我见过一些项目自豪地宣布「完成审计」，但当你阅读审计报告时，却发现他们的安全分数实际上很低。

　　这给我的教训是，不要盲目相信项目方的审计公告，而是通过阅读实际审计报告来验证结果。

　　我不爱读审计报告怎么办？

　　事实上，大多数人都不会阅读审计报告，不过 Certik 有一个包含所有已审项目的数据看板，在这个看板里面，你可以检查项目的「信任分数」，数字越高表示安全。

　　其它审计机构，例如 Hacken，也会有类似的数据看板。或者你可以简单地阅读一下审计摘要，例如下面这个 Trader Joe 的例子, 它是由 Paladin 审计完成的。

　　译者注：Trader Joe 是 Avalanche 上的一站式交易平台。提供交易和借贷功能，并将其结合能够提供杠杆交易。

　　通过这里的数据我们不难看出，Trader Joe 修复了所有的中高风险问题，但是在低风险问题上，却仍有部分未进行修复。

　　审计只是开始

　　评估一个项目的安全性，还需要考虑更多：

• 　　充分的测试

• 　　赏金活动

• 　　文档的公开透明

• 　　管理控制

• 　　Oracle 文档

　　要考虑的方面那可太多了，要是全部都亲自验证，恐怕先得累死。说到这里，我们就不得不提到 DeFi Safety。它会对这些协议进行一个验证，然后给出安全评分。

　　根据它们提供的结果，我们可以很清楚地看到，Liquity Protocol、Synthetix 以及 Angle Protocol 是所有经过验证的 DeFi 协议中最安全的。

　　在 Defi Safety 上，你还可以查看更多细节部分的内容。例如，Liquidy protocol 仍然需要形式验证。

　　译者注：在计算机硬件和软件系统的设计过程中，形式验证的含义是根据某个或某些形式规范或属性，使用数学的方法证明其正确性或非正确性。

　　此外，你还可以通过 Exponential DeFi，对钱包的投资组合进行一个安全性评估。

　　「评价钱包」功能会为你提供当前投资的风险分析。例如，在 Tetranode 的资产中，就有 450 万美元的资产是被存入在风险较高（C 级）的协议中。

　　译者注：Tetranode 是一位匿名远古巨鲸，据传他有价值约 10 亿美元的加密资产，他在 2009 年的时候就接触到了比特币，并在此后的日子里始终对其保持高度的信仰。

　　Elemental DeFi 会根据项目评估给出评分，评估考虑了资产风险、代码质量和资产存放的区块链的安全性。这种简单易懂的风险说明，让我爱不释手。

　　就拿 Abracadabra 的稳定币 MIM 来举例，它会直接给出警告：SPELL 被用作抵押品可能会导致坏账。

　　译者注：Abracadabra 是一个生息资产稳定币协议，用户可以使用用生息凭证进行质押并印铸协议原生稳定币 MIM。

　　不懂就问

　　最后一个要给大家介绍的方法就是，直接加入项目的社区，然后思考一下下面几个问题：

• 　　他们有保险基金吗？

• 　　他们会回避提问吗？

• 　　他们正在做什么来提高安全性？

　　例如我之前就曾问过 Stargate 团队，他们是否拥拥有保险基金，以防止项目被黑客入侵。但是有时想要得到一个准确的答案，却并不是那么简单，项目方往往会各种拐弯抹角地回避问题。这似乎是一种危险信号，让人不得不提高警惕。

　　但是无论发生什么，DeFi 都还很年轻，还有很长的路要走，所以最好不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里！