美国法院正式起诉FTX前CEO Sam Bankman-Fried 涉及八项刑事罪电信欺诈、证券欺诈和洗钱等

　　美东时间周二，一份联邦起诉书被公开，起诉书指控FTX联合创始人山姆-班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)大肆欺诈，这位已倒下的加密货币交易所运营商在巴哈马被逮捕，指控与此有关。

　　美国曼哈顿地区法院的起诉书指控班克曼-弗里德犯有八项刑事罪：共谋进行电信欺诈和证券欺诈，个别指控证券欺诈和电信欺诈，洗钱，以及共谋逃避竞选财务条例。

　　检察官在起诉书中称，这位前亿万富翁从事的犯罪活动早在2019年就开始了，一直持续到上个月。

　　起诉书称，班克曼-弗里德故意并明知故犯地 “与他人商定，通过挪用FTX.com的客户存款，用这些存款来支付Alameda Research的费用和债务，从而欺骗这些客户”。

　　起诉书还指控班克曼-弗里德与他人合谋，“向FTX的贷款人提供有关阿拉米达研究公司财务状况的虚假和误导性信息”，从而诈骗这些贷款人。

　　检察官还指控他与其他人合谋向政治候选人进行非法捐款，使用其他人的名字来掩盖和增加政治捐款。

　　他的律师马克-科恩在一份声明中说：“班克曼-弗里德先生正在与他的法律团队审查这些指控，并考虑他所有的法律选择”。

　　前证券交易委员会律师霍华德-费舍尔告诉CNBC：“鉴于政府投诉和起诉的速度，FTX的前雇员（很可能是那些高级职位的人）似乎有可能与当局合作，很可能是为了换取宽大处理。”

　　“摩西和辛格律师事务所的合伙人费舍尔说：”对于这样的大案，人们往往急于成为第一个进入检察官办公室的人，因为如果你能提供的只是当局已经掌握的东西的重复，合作的价值就会迅速降低。

　　费舍尔在提到阿拉米达公司前首席执行官卡罗琳-埃里森时说：“虽然现在还不知道情况是否如此，或者谁可能会在这个时候合作，但如果埃里森女士是第一个寻求帮助检方的人之一，我不会感到惊讶。”

　　他指出，埃里森自己的律师是美国证券交易委员会执法部门的前联合主管，她知道这个系统是如何运作的，以及如何使它对她的客户有利。

　　埃里森的律师没有立即发表评论。

　　班克曼-弗里德的被捕让公众和立法者们感到意外。一位法律专家告诉CNBC，加速的时间表表明检察官对确保定罪有很大的信心。

　　周二，CFTC起诉Bankman-Fried、Alameda和FTX，指控涉及数字商品资产的欺诈。

　　美国证交会称，至少自2019年5月以来，FTX在一项长达数年的“无耻、多年的计划”中，从股票投资者那里筹集了超过18亿美元，班克曼-弗里德隐瞒了FTX将客户资金转移到其关联的加密对冲基金Alameda Research LLC。

　　SEC在一份法庭文件中称，尽管公众相信了班克曼-弗里德的“谎言”，并向FTX汇去了数十亿美元，但他却不当地将客户资金转移到了自己的对冲基金。证交会表示，他继续挪用FTX客户的资金，尽管情况越来越清楚，Alameda和FTX无法让客户获得完整的利益。

　　班克曼-弗里德已向客户道歉，并承认FTX存在监管失误，但他说，他个人认为自己没有任何刑事责任。

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