利用美女分析师和虚假域名的中心化交易所骗局

利用美女分析师和虚假平台的骗局

　　WikiBit收到到用户(后称为007)反馈称其无法从一家名为BIBOXOTC.COM的交易所取出资产。

　　据007描述，他在互联网上遇见了一位名为Jane Milka，自称是一位经验丰富的金融和货币分析师/交易员。Jane Milka拥有优质的外形（从007提供的社交媒体链接来看），她邀请007学习加密货币场外交易并且在她推荐的经纪商平台上进行交易。

　　为了加速007在BIBOXOTC平台获得利润的速度，Jane Milka自发提议给为007提供2000 USDT。此后，007根据她的个人市场趋势分析和她的节点计算，在她的个人指导下同时进行交易。这是Jane Milka提供给007的充值凭证：

　　在Jane Milka的诱导下，007 向BIBOX平台充值 38.2K 英镑作为本金。经过几个月的操作，007 在盈利至 255K USDT的时候选择提款，然而他的提款被拒绝了。

　　007 被告知需要缴纳 55K USDT 作为“25%的个人所得税”，即使 007 要求只取回自己的本金也被拒绝。后来，Jane Milka “替” 007 支付了这笔“个人所得税”，并且要求 007 向她支付 2,000 USDT。

　　然而，007 再次提取 USDT的时候被告知支付“手续费”，BIBOXOTC的客服一直以未收到入账为借口。 最后007 共支付了4次，共计 7,500 USDT。

　　最后，007 提取了 USDT 却并未到账，通过询问之后再次被要求缴纳手续费。最终 007 被删除了他在该平台的所有信息。

　　007 在 Jane Milka的Facebook账号发现了同样被欺骗的Mathias Andersson。

如何避免此类骗局

　　BIBOXOTC很明显是一个骗局，在此过程中有很明显事件让人警惕：

　　1、当有陌生人主动带你赚钱并且帮你出资。

　　2、反复要求你充值，并且以各种借口阻止提币，多次要求付费。

　　WikiBit的分析师体验了BIBOXOTC这个平台后发现有很多问题：

　　1、BIBOXOTC平台的域名为BiboxOTC.com, 然而该平台经常使用数字货币交易平台Bibox的Logo，让人误以为是同一个平台。

　　2、该平台对比正规交易所，功能更少，界面设计差，并且网页版本和手机版界面一样。

　　3、充值地址并非新地址。我们为测试注册了一个账户，然而发现充值地址并非全新地址。正规交易所为了方便入账会为每个用户准备全新地址。

　　对大多数用户而言，使用WikiBIT是降低风险的好方法。用户在使用区块链服务之前可以通过WikiBit查询交易所和项目方资质。

　　WikiBIT是全球领先的区块链行业信息服务平台。依托海量数据积累和先进金融科技, 从监管情况、牌照资质、风险信息、信用评价、场地实勘等多维度为投资者提供全面参考，帮助投资者有效规避风险。WikiBIT首创天眼评分系统，该评分系统以先进算法和直观形式综合展示交易商从业资质、用户口碑和行业影响力等信息，帮助投资者降低决策成本。

　　以交易所为例：

　　如果在WikiBit网站中无法查询到交易所，如BIBOXOTC，此时用户需要谨慎使用，最好是不使用该交易所。

　　通过WikiBit网站搜索交易所可以看到WikiBit对该交易所从多个维度的打分，是否拥有执照，影响力等多个信息，并且WikiBit网页中附有对应的官网链接，用户使用之前最好确认外部网站是否为钓鱼网站。使用WikiBit能够帮助用户降低风险和决策成本。