币圈大案二审宣判_央视新闻调查揭批“空气币”真相是什么

　　⑴ 江苏比特币第一大案破获，上缴国库31万个比特币，案由是什么

　　“币圈第一大案”PlusToken案二审在江苏·盐城宣判。案件涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

　　江苏省盐城市中级人民法院发布一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭一轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。

　　19年初 ,盐城公安机关接到报警，有人利用Plustoken网络平台进行传销犯罪，盐城市公安机关对涉案嫌疑人立案侦查。

　　在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。

　　20年公安部部署全国公安机关将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

　　⑵ 65-北京仲裁委认为比特币合同合法有效，元芳你怎么看

　　最近，北京仲裁委处理的一桩委托购买比特币纠纷案件，引起了区块链圈、法律圈和币圈的关注。北京仲裁委的结论中，有两个观点吸引眼球：一是认为包括比特币在内的虚拟货币（正确名称：加密货币）属于虚拟财产，受法律保护；二是认为委托购买比特币的合同是合法有效的。

　　有些人认为，北京仲裁委的这个判决，意味着加密货币的春天来了。其实，这是误解。某件事之所以引人注目，是因为异常。习以为常的事情，不会引起大家注意。舆论关注什么、强调什么，往往意味着 社会 缺乏什么。很多人脑子里对加密货币的认识，恐怕会跟违禁品划等号。北京仲裁委突然给比特币在内的加密货币发了一张“好人牌”，确实让大家喜出望外。

　　咱们国家的仲裁委属于非营利性事业单位，我国法律体系中的组织分类可阅读《53-民事主体的类型：民法眼中的孩子们》一文。严格来讲，仲裁属于民间纠纷解决方式，仲裁委的主要职责是解决民事经济类争议的。只有双方当事人都同意让仲裁委帮助解决纠纷，仲裁委才能介入。仲裁员一般由资深律师、法学教授、学者担任，他们均具有较高的法学造诣。与法官的审判工作不同，仲裁员对案件的裁决，不会受到司法体系中“类案同判”规则的限制，仲裁裁决结果往往带有仲裁员鲜明的个人研究特色。北京仲裁委的以上比特币纠纷案例，就是独任仲裁员自我意见的表达。没毛病！

　　我国仲裁实行一裁终局制度，不存在类似法院那种“二审”程序。一裁终局制度还能排除法院的管辖权，意思是：一旦仲裁委作出裁决，当事人基于同一争议事实不得再到法院起诉。

　　不过，考虑到，仲裁委裁决的威力很大，所以法律特别规定：仲裁工作中，如果存在一些特殊问题，当事人可以到法院申请撤销仲裁委的裁决。比如伪造证据、违反程序、索贿受贿、违背 社会 公共利益等。

　　恰恰是这个违背 社会 公共利益。如果这个案例的当事人申请法院撤销北京仲裁委的裁决，法院很有可能以“违背 社会 公共利益”为由予以撤销。

　　国家行政监管部门，对加密货币的货币属性及其金融活动，持否定态度，主要理由是维护国家金融安全。面对具体的加密货币合同纠纷案件，法院认定合同无效、否定加密货币的财产属性，肯定能得到行政监管部门的欢迎。然而，任何人都明白，得到行政监管部门的认可，显然不是司法机关所追求的价值目标。

　　但笔者注意到，涉及加密货币买卖合同、委托合同纠纷的很多判决案例，法院均认定合同无效。在较少的涉及加密货币不当得利纠纷案例中，法院认可了加密货币的财产属性。很显然，在加密货币的问题上，法院基本站在了行政监管部门这一边。

　　加密货币的底层逻辑是区块链技术。区块链技术是世界的未来，大势所趋，不可阻挡。

　　比特币、以太币、泰达币等属于加密货币中的佼佼者，不可否认的是，它们已经形成了某种生态。其中，既有可取之处，也有值得提防的地方。我们既渴望创新的力量（技术创新、金融创新），也担心国家安全和 社会 稳定受到威胁。我们既要保护人民群众的契约自由和财产权，也担心一旦发生系统性金融风险、最终反噬群众利益。

　　如何在各种利益选择中，寻求最佳平衡状态，既是政策难点，也是行业痛点。而这些难点和痛点，最终都会投射到司法裁判中来。

　　一是国家行政监管部门虽然对加密货币及其金融活动，表达了强烈的监管态度。但是，在任何一份文件中，监管部门都没有否定加密货币的财产属性。

　　二是今年2月7日，香港证监会表达了对虚拟资产交易活动的监管意向，表示任何虚拟货币交易所都是“受监管的虚拟资产活动”，任何寻求从事这项工作的人都必须获得SFC的许可，该修正案或将于2022年第二季度提交给香港立法会。

　　如何在技术创新、金融创新、预防系统性金融风险、保护人民群众契约自由与财产安全等矛盾冲突中，寻求最佳解决方案？我想，面包会有的。

　　口水文章而已。谨以此文，抛砖引玉。

　　喜欢我的文章，就关注我吧。

　　⑶ 央视新闻调查揭批“空气币”真相是什么

　　去年9月4日，央行发布的文件，明确叫停了代币发行融资。这种融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集如比特币、以太币等所谓“虚拟货币”的行为，从此在国内禁止。如今半年时间过去，虚拟货币的市场情况如何？央视财经频道联播调查小组对此进行了深入报道。

　　以下为央视《新闻调查》全程记录，由链得得App编辑整理：

　　火爆依旧 禁不住的炒币人

　　今年1月，虚拟货币投资者杨超看到比特币价格上涨，筹钱进行了投资，但不到两个月的时间，就赔掉了上千万。

　　虚拟货币投资者杨超：比特币当时我买入的价格在10万块钱一克。然后以这个价格就买入了大概两百多万三百万的比特币。然后之后这个比特币的价格就开始下滑、下挫，然后下挫每跌10%我就又补，又补现货，又买现货。

　　实际上，这不是杨超第一次炒币。在代币发行融资和交易平台被禁之前，他的亏损已经超过了200万。心有不甘的杨超认为，央行出台的ICO禁令对于他这样的投资者并没有任何影响。可是，再次入场的结果更加令人失望。

　　空气币频现，新发行代币增加30多倍

　　在央行去年9月的文件中，把代币发行融资明确为：“本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。”可是，因为技术上的便利，国内的“虚拟货币”投资者买卖代币的行为仍然大量存在，甚至有愈演愈烈之势，为什么会这么热呢？

　　国家互联网金融安全技术专家委员会区块链研究室主任毛洪亮： 9月份之后，在上线数字货币币种方面比原来丰富了很多，比如说火币、OK他们的上线的币种，都超过了100，这块更加丰富。2017年9月份之前基本上就是一般就是三个，比特币，莱特币和以太坊。

　　在新增的大量币种中，泡沫正在不断增加。李笑来，被称为“中国比特币第一人”，他坦言，要想完全避开代币市场中的“泡沫”，根本不可能。 投资者的热情不减，代币发行融资层出不穷的背后，是代币在市场中不断的破发、甚至直接消失。

　　虚拟货币投资者李笑来： 肯定有一些投过的币就不见了，就消失了，就做烂了，肯定有，而且比例还不少，不告诉你就是因为不好意思。谁闲着没事说你看我这么傻。现在很明显有泡沫，且一直有泡沫，但这个泡沫究竟在哪里，究竟有多大谁也不知道。

　　在泡沫中，最为危险的，是完全没有实体项目支撑的“空气币”。

　　2018年1月15日，号称全球首个支持数字加密货币的博彩游戏平台英雄链，上线即“破发”，由发行价0.6元跌至0.05元。

　　3月14日，被中国某县公安局以涉嫌诈骗立案调查

　　2018年1月，主打“放卫星”和打造太空操作系统概念的太空链进行ICO

　　1月10日，向私募投资人发行代币SPC，仅一天便私募近10亿元

　　3月28日，太空链项目及相关代投涉嫌诈骗已被扬州市公安局开发区分局立案

　　2018年2月1日，艺术链涉嫌虚假宣传，陷入退币风波，后项目方进行1：1回购，目前网站下线，创始人不知所踪。

　　“空气币”频现还有一个重要的原因。和其他融资项目的不同，代币发行融资的融资主体并不需要是一个真实的公司，仅仅只是一个临时组成的“团队”就可以成为融资主体。在央行禁止代币发行融资后，国内原有的代币项目，纷纷选择将服务器、融资主体注册地等迁移到境外。而以“团队”为融资主体的代币融资项目甚至都不需要将注册地外迁，一切照旧，就可以继续融资圈钱。

　　名人站台忽视价值，落入资本圈钱游戏

　　大量不同种类的代币发行，背后都有一个逻辑，就是每种代币都是基于某个区块链技术或者应用的“虚拟货币”。理论上，看好这种代币，就是看好它背后的区块链技术。然而，在暴涨暴跌的一轮一轮行情中，甚至一些空气币，也就是背后其实没有任何真实项目的代币，依然被市场接纳。这到底是怎么回事呢？

　　记者发现，对于普通投资者，在目前的虚拟货币定价中，即使是真正有实体项目支撑的代币，也难以参照IPO项目以实体项目的估值进行定价。在信息完全不透明的情况下，对于一种虚拟货币的价格完全取决于项目的包装、甚至是项目由谁站台。李笑来就经常出现在一些项目的宣传中，成为一个站台人，其中也不乏空气项目。

　　专家表示，只要是资本愿意，即便是背后没有项目的空气币，也有价格大幅上涨的可能。因为各国都缺乏有效的监管，资本通过涨跌游戏，可以轻松圈走小投资人的资金。这样的操作对于目前市场中大量存在的新发行代币、或者融资总金额不大的小币种而言，操作起来并不难。 不公开、不透明、项目价值的不确定，以及投资者期待暴富的情绪，放大了“虚拟货币”市场的风险。

　　北京大学光华管理学院金融系主任 区块链实验室主任刘晓蕾：你就没有价值，但是照样可以炒的很高，为什么呢，就是搏傻，虽然价值是零，但是我现在卖十块钱，后面二十块钱还有人愿意买，我在找一个更大的傻瓜卖给他。

　　⑷ 币全假交易所破案了吗

　　9月26日，湖南衡阳县公安首次通报“9.15”特大洗钱犯罪集团案。该犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易洗钱金额高达400亿元，目前已串并涉电诈案件300余起。

　　据公安部门披露，专案组从刘某被诈骗780万元入手，于2021年12月、2022年7月分别在海南、广东、福建、江西等地多次开展收网行动，全链条捣毁了以洪某某为首的洗钱犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人93人，查封冻结涉案资金3亿元，为受害人挽回经济损失780万元。

　　经查，自2018年开始，以犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙，先后在国内多个城市联系代收代付点，将涉诈涉赌等犯罪资金转换为虚拟币再变现为美元进行洗白，最后利用国内多家公司采用非法回汇的手段将资金交付给其他金主，从中攫取非法利益。

　　该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达400亿元。

　　目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理之中。

　　今年4月，公安部相关负责人曾表示，电信网络诈骗犯罪出现了一些新变化、新特点，从资金通道看，传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，大量利用跑分平台加数字货币洗钱，尤其是利用USDT（泰达币）危害最为严重。

　　虚拟货币洗钱背后是一套愈加成熟的犯罪链。有刑事律师向界面新闻表示，随着犯罪分子利益链条的不断扩张，犯罪手段的不断变化，除了洗钱罪，一个与网络洗钱紧密相关的新兴罪名出现，叫做帮助信息网络犯罪活动罪（以下简称“帮信罪”），即帮助洗钱团伙进行资金的非法转移。

　　近日，裁判文书网上披露了一则与帮信罪有关的刑事判决书，几名青年组团用银行卡、微信账号、虚拟货币APP等网络软件帮助他人线上转移非法所得，踩到了刑事犯罪的红线，为了“不劳而获”的数万元走上犯罪道路。

　　根据最高检公布的帮信罪数据，2022年上半年检察机关起诉帮信罪6.4万人。特别是2020年10月“断卡”行动以来，帮信罪目前已成为各类刑事犯罪中起诉人数排名第三的罪名。

　　具体来看，涉案人员低龄化现象突出，30岁以下的占64.8%，18至22岁的占23.7%。同时，大学本科以上学历、民营企业尤其是科技公司收入较高者涉罪人数持续增加，犯罪行为主要表现为开发软件、提供技术支持。

　　此前，人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，全面禁止与虚拟货币结算和提供交易者信息有关的服务，从事非法金融活动将被追究刑事责任。

　　9月26日，人民银行发文称，在防范化解金融风险方面，要全面清理整顿金融秩序，持续打击境内虚拟货币交易炒作，中国境内比特币交易量在全球占比大幅下降。

　　8月份，网信办发文称，网信办正在督促指导主要网站平台切实落实主体责任，持续保持对虚拟货币交易炒作高压打击态势，加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号自查自纠力度。

　　⑸ 郑少聪被判几年

　　中国民生银行股份有限公司衡水分行与郑少聪、崔月红...

　　2月22日约定:被告郑少聪、崔月红、银华皮草公司从原告处借款1060000元,借款期限为6个月,自2018年9月30日至2019年3月30日。

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　　1. 一审认定事实不清。上诉人郑少聪为上诉人金润隆公司的法定代表人,郑少聪保管金鼎合嘉公司的证章,属于代表金润隆公司的职务行为,并非郑少聪的个人行为,一审

　　2. 在股东相互关系之间,没有任何法律规定公司的证章必须由法定代表人保管,金鼎合嘉公司的章程也没有规定公司的证章必须由法定代表人保管,一审适用法律严重错误。纵观

　　3. 本案争议的本质是金鼎合嘉公司内部股东权力如何分配的问题,应由公司内部自行决定,应通过有效的股东会会议决议来处理,一审法院越权以司法裁判的方式干涉公司内部的

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　　2. 判决郑少聪双倍返还定金180000元;

　　3. 判决郑少聪承担林学珠损失(包括评估费用4602.5元,律师费6000元);

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　　2. 被告郑少聪、郑少轩对被告郑跃文借款本息中的837,273.63元承担连带担保责任;

　　3. 本案诉讼费用由被告郑跃文负担。事实和理由:2008年被告郑跃文欠原告货款20万元,经协商原告同意将被告郑跃文所欠的20万元货款转为借款,再出借60万元,共计出借

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　　⑹ 疯狂的比特币传销！层级3000，案值超500亿，两百万人卷入

　　 文 | 华商韬略 杨扬

　　这是中国公安机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销犯罪案。

　　案件案值超500亿，涉及31万余个比特币、917万余个以太坊币等数字货币，200多万人参与，传销层级竟然高达3000多个。

　　老套的作案手法，不同的交易媒介。这个“价值连城”的案件，就是由江苏省盐城市公安局破获的“Plus Token”网络传销案。

　　该案目前已进入审理阶段，这是我国公安机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销犯罪案。

　　2019年初，盐城市公安局首次发现Plus Token平台涉嫌从事互联网传销犯罪。同年6月，专案组民警分赴多个国家和地区，配合当地警方成功抓获躲藏到境内外的28名主犯。隔年3月又一举将涉案的82名骨干成员全部抓获。

　　这个曾被业内称之为“币圈第一大资金盘”的Plus Token平台来头确实不小。据悉，当该平台主犯被抓时，一度使得比特币价格狂跌30%。

　　据盐城市公安局经侦支队支队长梅继军介绍，2018年5月至2019年6月这一年多时间里，Plus Token平台共发展会员200余万人，其中还有相当数量的境外会员，层级关系错综复杂最高可达3000余层。

　　为了掩人耳目，Plus Token不接受现金交易，会员必须通过比特币、以太坊币等数字货币入会。但收益和佣金却是以“Plus币”的方式支付给会员，而所谓的“Plus币”是由犯罪嫌疑人自创的“虚拟货币”，根本不受市场认可。

　　据悉，该平台收取的会员比特币达31万余个，另外还有以太坊币等数字货币917万余个。按案发时市场行情计算，这些数字货币折合人民币总值500多亿元。

　　和以往的各种传销案件相似，此案也是通过制造一个“高大上”的概念来掩盖背后的骗局：犯罪嫌疑人们将Plus Token包装成一个集 科技 与梦想的钱包。让这个国内的传销平台成了披着羊皮的狼，摇身变成国外知名品牌开发的数字货币增值平台。

　　不过要想加入这个“高大上”的平台，必须要获得平台的“智能搬砖收益”，也就是必须要交出至少500美元的数字货币“门槛费”。而会员后续为了多赚钱，则必须发展更多层级的下线。

　　外人看来如此明显的骗局，为什么会有这么多人上当？事实上还是人们的防范意识不够强，总幻想着“不劳而获”和“一夜暴富”，最终理想破碎，还落得个害人害己。

　　近年来通过创新与实践，经侦信息化建设的成果也得到了广泛应用。尽管我们已经在此类新型涉网经济犯罪中取得了进展，但警方也特别提醒，在各大传销活动中，除组织者和少数等级较高的骨干成员外，绝大多数人都是血本无归。

　　天上不会掉馅饼，广大投资者一定要提高警惕，以免给不法分子留下可乘之机。

　　对此有网友呼吁：“炒币的，炒区块链的，炒通证的都差不多是这种模式，监管部门和民众都要擦亮眼睛，继续严抓打数字货币擦边球的不法分子。”

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　　⑺ 总统撑腰、全民梭哈，韩国币圈为何玩得这么大

　　2022年5月19号这天，10岁韩国女孩赵友娜的爸爸妈妈去学校跟老师请了一个月假，说要带孩子去济州岛体验学习。结果一个多月过去了，一家三口却迟迟未归，仿佛人间蒸发。韩国警方在接到校方报警后紧急出动，动用了海陆空多种搜查方式，终于在6月29号搜索的第六天，从韩国南边莞岛郡一个海水养殖场里发现了一家人的踪迹——他们从海底打捞上来一辆赵友娜父亲之前租下的奥迪车，车上端坐着三具已难辨面目的遗骸。根据现场监控和种种痕迹，警方最终确认，整个事件是一场精心策划的自杀：夫妻俩在和学校请完假后，带着孩子掩人耳目地来到莞岛，在5月底一个深夜抱着熟睡的女儿，和着沉郁的夜色和无望的未来，驱车冲进茫茫大海。

　　天籁之音，赛雷话金。最近备受韩国网民关注的赵友娜失踪案终于告破，案件真相令人唏嘘不已。原是她的父亲因炒币失败带着妻女沉海自杀，在他生前电脑上全是两个关键词的海量搜索记录，一个是“安眠药”，另一个就是刚崩盘的韩国国民级加密货币“Luna币”。

　　一家三口的自杀悲剧在今天的韩国并不是个例。5月以来，有不少韩国人心态崩成了渣渣，有过类似的想法，他们在大半夜emo恸哭的同时，令自杀胜地“麻浦大桥”在社交平台上搜索量猛增，吓得首尔警方连夜加紧日常巡逻，想着能捞下一个是一个，但此举管得了一时管不了一世，还是有一部分求死者最后选择了付诸行动，以其他方式给生命画上句号。而让他们心态崩塌的罪魁祸首，究其原因，还是和最近币圈频频暴雷有关，包括赵友娜父亲在内的许多韩国人，现在都把全部家当和甚至巨额债务都赌在了炒币上面，继而又在加密货币崩盘后赔上整个人生

　　币圈最近不太平，刚进5月不久，加密货币总市值就从1.8万亿美元跳崖式暴跌到1.1万亿，凭空蒸发掉了7000亿美元，也就是差不多4.7万亿人民币，虽然在很多排斥加密货币的圈外人看来，币圈纯是在炒“空气”，不过用户投进去的可都是实打实的真金白银，这一场市值跳水，使得币圈人均资产损失高达40%。

　　首先，咱要知道，1枚UST能跟价值1美元的Luna相互兑换，而稳定币UST的价格会围绕1美元上下波动。当UST在波动中高出1美金时，好比说1.2吧，投资者此时拿1美元的Luna再换成一枚UST卖出，由此获得0.2美元的差价，而对稳定币UST来说，此时大家纷纷脱手，供应量提升，需求量降低，价格就会回落到1美元的挂钩状态。反之，当UST低于1美金，假设为0.8美元，投资人就可将1枚ust换成1美元的Luna来赚0.2美元的差价，此时用户都在买进UST，UST的需求量增加，供应量减少，价格再次升回1美元。

　　⑻ 币圈套路深！卷走上百亿元虚拟货币跑路的90后创始人被捕，他会被如何判

　　他肯定会被判处严重的刑罚，有可能会被判处终身监禁，因为他的行为简直就是太恶劣了。

　　⑼ 揭秘400亿元人民币圈第一大案，这是一起怎样的案件

　　在2021年4月8日的夜晚，我国财经频道报道了我国的公安人员所查出的一起关于400亿人民币的骗局。这个事件是一个于2018年成立的某虚拟钱包。其涉及的金额更是高达了4,000亿元人民币，而犯下这种重大罪行的发起者，竟然是一位只有初中学历的男子。

　　遇到这类事件该怎么办？

　　如果还未加入这种对于虚拟货币的炒作，就应该及时制止这种想法和行为。对于非官方的虚拟货币其实是没有保障的，他们的涨幅极快，亏损也是极快。如果已经加入这种虚拟货币的操作，首先我们要见好就收，在拿到一定的收入之后直接退出这种行为，不要因为赌徒心理，一错再错。如果已经加入并且这种虚拟货币已经崩盘跑路的情况下，应该及时报警，争取追回自己所亏损的资金。