Elliptic 利用人工智能 (AI) 打击比特币洗钱活动

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　　Elliptic 利用人工智能 (AI) 打击比特币洗钱活动

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　　区块链分析公司 Elliptic 表示，其研究人员在利用人工智能 (AI) 检测比特币洗钱活动方面取得了进展。

　　最近与 MIT-IBM Watson AI 实验室的研究人员共同撰写了一篇详细介绍这项研究的论文。 Elliptic 利用深度学习模型成功识别了存放在加密货币交易所的非法收益、洗钱交易的新模式以及之前未识别的非法钱包。

　　该公司表示，研究结果已用于改进其产品。

　　揭露隐藏的洗钱模式

　　基础数据已向公众发布。 Elliptic 在本周的一份声明中表示，该数据集拥有超过 200 亿笔交易，将允许社区创建新的人工智能方法来识别非法加密货币活动。

　　机器学习模型不是识别犯罪分子进行的交易，而是经过训练来识别“子图”——这些子图本质上是表明比特币洗钱的交易链。这种方法专注于识别这些子图而不是非法钱包，从而使 Elliptic 能够专注于更广泛的“多跳”洗钱过程，而不是个别犯罪分子的具体链上行为。

　　Elliptic 表示，它利用了一家未公开的加密货币交易所来测试该技术是否可以检测到通过该交易所进行的洗钱企图。在 52 个以向该交易所存款结尾的预测“洗钱”子图中，该交易所确认有 14 个与被标记的用户相关。平均而言，只有不到万分之一的帐户被标记，这表明该模型的性能强劲。

　　“我们仅仅触及了这个领域的皮毛，但这项工作已经为 Elliptic 的用户带来了好处。进一步的合作和数据共享将是进一步推进这些技术和打击加密资产金融犯罪的关键。”

　　人工智能在区块链领域的作用

　　人工智能工具在分析大量数据集以标记超出人类感知的模式方面正在慢慢展现出卓越的能力，例如识别比特币经济中的非法资金流动。

　　因此，3 年风险投资对 Web637 和 AI 初创公司的投资超过 2023 亿美元也就不足为奇了。

　　事实上，正如 Nansen 的一份报告所述，人工智能代理预计将在 2024 年主导区块链领域，以建立更安全、更高效的生态系统。