美国司法部聘请咨询公司对加密货币巨头币安 (BNB) 进行为期三年的监控：揭示加密货币监管的未来

• 　　据报道，在全球最大的加密货币交易所币安承认违反美国反洗钱 (AML) 法规和制裁法后，美国司法部 (DOJ) 任命了一家总部位于伦敦的咨询公司担任币安的外部监察员。

• 　　据彭博社报道，司法部已选择法证风险联盟（FRA）对币安进行为期三年的监管，而不是之前的领跑者、总部位于纽约的 Sullivan & Cromwell 律师事务所。

• 　　币安 11 月达成的认罪协议的条件之一是任命一家独立公司来监督其合规情况。

　　在币安违反美国反洗钱法规和制裁法后，美国司法部任命法证风险联盟作为币安的外部监控者。

　　美国司法部任命法证风险联盟作为币安的监控者

　　美国司法部已选择伦敦咨询公司法证风险联盟 (FRA) 在未来三年内对币安进行监管。这一决定是在全球最大的加密货币交易所币安承认违反美国反洗钱 (AML) 法规和制裁法之后做出的。监管权将使 FRA 能够访问币安的内部记录、设施和员工，从而使他们能够向政府报告加密货币交易所的活动。

　　沙利文和克伦威尔在监督中的角色

　　此前，总部位于纽约的苏利文克伦威尔律师事务所是监管职位的主要竞争者。然而，据报道，围绕其与已不复存在的加密货币交易所 FTX 的关系的争议，以及据称未能发现该公司被定罪的联合创始人 Sam Bankman-Fried 实施的欺诈行为，促使司法部考虑其他选择。尽管如此，Sullivan & Cromwell 仍有望代表美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 获得币安的单独五年监管权。

　　FRA 以往的经验

　　FRA 专门从事法务会计、数据治理和合规咨询服务，此前曾与瑞士贸易公司 Gunvor SA 合作。他们帮助与司法部就涉及厄瓜多尔官员的贿赂案达成了 661 亿美元的和解协议。这种经历可能有助于他们选择担任币安监管人。

　　结论

　　任命 FRA 为币安外部监管机构标志着确保加密货币交易所遵守美国法规的重要一步。凭借法务会计和合规咨询方面的专业知识，FRA 能够很好地监督币安的运营并向政府报告任何潜在的违规行为。这一发展凸显了对加密货币交易所日益严格的审查以及快速发展的加密货币行业中监管合规的重要性。