银行业巨头多伦多道明银行 (TD) 正准备因反洗钱 (AML) 计划不完善而支付近 5 亿美元的罚款。
银行业巨头多伦多道明银行 (TD) 正准备因反洗钱 (AML) 计划不完善而支付近 5 亿美元的罚款。
道明银行在一份声明中表示,它已拨出 450 亿美元的初始拨款,用于向美国政府支付“不足以有效监控、检测、报告和应对可疑活动”的反洗钱计划。
根据道明银行的公告,该银行正在与三个美国监管机构以及美国司法部 (DOJ) 进行讨论。
道明银行表示,预计会出现更多的罚款,并且最初的规定并没有“反映潜在的罚款或任何非金钱处罚的最终总额,这些金额目前未知且无法可靠估计。”
该银行现在表示正在努力解决反洗钱计划中的问题。
道明银行的美国分公司位于特拉华州威尔明顿,管理着 367 亿美元的资产,目前是美国第十大银行。
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