反洗钱法修订草案4日提请十四届全国人大常委会三次审议。草案三审稿进一步明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件,避免影响客户正常的金融活动。
PANews 11月4日消息,据中新网报道,反洗钱法修订草案4日提请十四届全国人大常委会三次审议。草案三审稿进一步明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件,避免影响客户正常的金融活动。
草案三审稿明确,发现客户进行的交易与金融机构所掌握的客户身份、风险状况等不符的,应当进一步核实客户及其交易有关情况;对存在洗钱高风险情形的,必要时可以采取限制交易方式、金额或者频次,限制业务类型,拒绝办理业务,终止业务关系等洗钱风险管理措施。
同时,草案三审稿完善洗钱风险管理措施异议处理机制,增加规定涉及客户基本的、必需的金融服务的异议,金融机构应当及时处理。此外,草案三审稿分别规定单位和个人未依照规定采取反洗钱特别预防措施的法律责任,并对特定非金融机构及相关从业人员规定了相应法律责任。
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
数字人民币是哪一层次的货币_数字人民币接入支付宝你知道数字人民币是什么吗
白话区块链早报:Consensys创始人表示以太坊是全球结算层,稳定币将在全球结算中取代美元
战略ETH储备:以太坊的新叙事之战
白话区块链早报:CoinDesk报道称美联储将迎新任监管主管 Michelle Bowman,可能掌管加密监管
小额USDT去哪个交易所变现_如何卖出USDT变现
为什么高盛对以太坊的判断是错误的
加密牛市即将来临!你准备好了吗?
白话区块链早报:以太坊ETF连续15日资金净流入,累计规模创历史新高
wbc世界区块链联盟_资威特iplus智能挖矿惊天骗局
山寨币持续疲软?或正酝酿结构性转折
0.00