[信息] 根据特定金融信息法未报告的外国虚拟资产运营商存款和取款的限制和注意事项()
bithumb
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2022-08-25 19:01
你好. No.1 虚拟资产平台,Bithumb. 金融情报机构 于8 月17 日宣布 16 家从事针对韩国人的未申报非法商业活动的外国虚拟资产经营者以违反特定金融信息法的罪名向调查机构报告.根据《特定财务信息法施行令》第10条至第 20条,公司不得以业务为目的与未申报业务进行交易. 请参考服务使用. .• 限定日期- 2022 年8 月28 日星期日0:00 起_ _.. • 受存取款等交易限制的交易所 KuCoin , MEXC , Phemex , XT.com , Bitrue , ZB.com ,Bitglobal , CoinW , CoinEX , AAX , ZoomEX , Poloniex , BitX 、 BTCC 、 DigiFinex 、 Pionex.• 限制.- 虚拟资产与目标交易所的存取款限制. ■ 通知会员必须检查其使用的虚拟资产业务是否是根据《特别规定法》合法申报的业务,以及是否不是金融情报机构指定为交易禁令目标的交易所,例如作为存款和取款.未申报的外国虚拟资产经营者可能会因为特别法规定的申报要求的信息安全管理系统 没有到位而面临个人信息泄露和黑客攻击等风险,存在被滥用的风险.特别要注意的是,当通过上述16家交易所进行存款/取款交易时, 根据使用条款可能会限制使用.