JINKRA與EZIFUND──假網友推薦黑平台，欲提款帳戶遭凍結

　　在通訊科技如此發達的今日，相信每個人都有在網路上認識朋友的經驗。社群網站原本是拓展人脈的良好管道，近年來卻因為詐騙集團猖獗，逐漸淪為黑平台假交友與假投資的幫凶。

　　不久前，一位投資人向區塊天眼爆料，他在網友的極力推薦下，先在JINKRA註冊，之後又將資金轉到EZIFUND。後來他買賣成功獲利，決定把帳戶裡錢領出來，卻碰到無法出金的問題……。

　　起初，受害者在IG上認識一位女網友，對方自稱是留美的企業家，上傳的生活照也都頗具品味，看起來確實很像社會成功人士，也有好幾千位粉絲，兩人很快就交換了LINE。

　　經過一段時間的互動後，這位網友突然聊起理財話題，並推薦了一個叫JINKRA的平台。其實受害者對投資並不感興趣，但因為不好意思潑對方冷水，便在半推半就下註冊了帳戶並小額入金幾十美元。

　　過沒多久，受害者收到JINKRA的通知，由於平台在亞洲區的業務即將關閉，因此他必須換一家交易商。在女網友的指示下，受害者改用EZIFUND這家經紀商，並將資金全轉了過來。

　　由於受害者的投資態度相當消極，對方為了逼他加碼投資，竟然指控他不信任朋友，一再錯過賺錢的機會，試圖以情緒勒索的威脅手段逼他就範。這招果然奏效了，受害者為了安撫這位網友，於是決定加碼入金。

　　首先，他先是將帳戶餘額拉到1,001.84 USDT（泰達幣），接下來幾天也都依照對方指示操作了幾次，很快就獲利100多美元，投資報酬率超過10%。受害者對這結果相當滿意，決定見好就收，便向平台申請出金到幣安。

　　沒多久，受害者發現自己的申請遭到拒絕，EZIFUND來信指控他涉嫌洗錢，因此凍結其帳戶，並表示必須先匯帳戶總額2倍的資金，也就是2309.46 USDT。受害者認為這樣並不合理，開始懷疑自己碰到投資詐騙。

　　受害者將無法出金的情況告訴女網友，想看她有何反應，結果對方表示自己目前也領不出錢，但仍不忘為EZIFUND護航，認為這很正常，要他再等等看。然而，後來這位女網友彷彿人間蒸發一般，從此失去聯繫。至此，受害者確定自己碰上了詐騙，並決定向區塊天眼爆料JINKRA與EZIFUND。

　　根據受害者提供的資訊，他先是使用JINKRA這平台，之後才轉去EZIFUND。因此，我們決定先查詢JINKRA。透過外匯天眼APP可以看到，這是一家成立不到1年、只做中國市場的交易商，雖然有使用主標MT4/5軟體，但其美國NFA普通金融牌照有疑似套牌與未授權的情形，基本上並不安全。

　　一位被JINKRA詐騙的俄羅斯投資人表示，他在該平台投資獲利後想要出金，卻被要求支付35%稅金，而在接下來幾天，他就遭系統惡意爆倉，賠光所有資金，沒想到對方還進一步勒索3,000USDT的罰款，行徑相當惡劣。

　　使用全球WHOIS查詢JINKRA的官網，可以看到這是2022/4/28才設立的網站，在2個多月前（2022/6/7）剛更新過，而且預計在2023/4/28就會註冊到期，看起來就是有風險的黑平台。目前該網站已被刑事警察局列為詐騙網頁，合理推斷因此而轉移到EZIFUND繼續犯案。

　　接著繼續查詢EZIFUND，我們可以看到這是收錄在區塊天眼的加密交易所，該平台不但成立時間短暫（不到1年），還缺乏有效的監管牌照資訊，具有中級風險隱患，因此評分只有1.75。

　　在受害者提供的資料中，我們發現該平台APP的評分竟高達4.9分，與區塊天眼查詢的結果大相逕庭，這顯然是用虛假方式洗出來的評價，目的就是為了讓人誤以為這是安全的交易商。

　　EZIFUND的官網是相當典型的一頁式詐騙網頁，外觀相當粗糙，圖片也都變形，但因為成本低廉，很適合拿來當黑平台的免洗網站。全球WHOIS查詢則進一步證實我們的猜測：網站設立於2022/5/7，2022/9/1才更新過，而且將在2023/5/7註冊到期，詐騙風險相當高。

總結

　　有鑑於假交友投資詐騙層出不窮，在此奉勸所有用戶：面對異常熱情、喜歡談論投資話題的網友，最好提高防備。如果被對方推薦看起來很不錯的投資平台，請記得使用區塊天眼官網的查詢功能，了解其監管資訊與評分，幫助你看穿黑平台的投資陷阱，不讓詐騙集團有機可乘！