從新的資料視角解讀這「年度大戲」。
在過去一週時間裡,市場上充斥了大量關於 SBF 及其加密貨幣交易所 FTX 的猜測。現在,隨著 FTX 計畫出售給競爭對手 Binance,整個事件似乎暫告一段落。透過分析 FTX 鏈上流動性資料,本文用四張圖表給讀者提供一個全新視角來了解「這齣戲」是如何迅速升級,並最終導致 FTX 式微。
最早的危險信號,其實來自於 FTX 提款量排名前 10 位元中的幾個位址,根據 Nansen 資料顯示,包括 Nexo、Circle 和 Jump Trading 在內的巨鯨地址在過去 7 天時間裡提出了高達 18.7 億美元的資金。
Nexo 是一個在全球範圍內擁有超過 500 萬用戶的加密借貸平台,已從 FTX 提取了價值超過 4.08 億美元的 ETH,該公司至少執行了 9 筆交易大額交易,每筆 4,999 ETH,區塊鏈流覽器網站 Etherscan 也證實了 Nansen 的分析是正確的。
Nansen 和 Etherscan 的資料還顯示,市場參與者還從 FTX 向Circle 的存款合約位址提取了價值 1.21 億美元的 USDC。(另外,Nansen 資料顯示,在過去 24 小時內,有價值 11.5 億美元的 USDC 撤離了 Coinbase,這反映出用戶正在撤出穩定幣。)
另據 Coinglass 的資料顯示,在過去 24 小時內,FTX 上的比特幣數量減少了 19,941.64 枚,目前只有 36.14 枚 BTC。
隨著 FTX 平台上大量穩定幣流出,市場波動性進一步加劇。根據 Nansen 資料顯示,從本週一(11 月 7 日)開始的過去 7 天裡,FTX 的穩定幣流出量超過了其他所有頭部加密貨幣交易所。目前已經有價值約 4.51 億美元的穩定幣離開了 FTX,超過了 KuCoin、Crypto.com和 OKX 的穩定幣流出量總和。
具體來說,FTX 平台上的 USDC 和 USDT持有量急劇下降。Nansen 的資料顯示,從 11 月 4 日星期五到 11 月 8 日星期二,FTX 的 USDC 持倉量減少了約 1.37 億美元,降幅達到 84%,而 USDT 持倉量從 1.98 億美元驟降至 6800 萬美元。
另據 CryptoQuant 資料顯示,當前 FTX 穩定幣儲備總價值約為 1.56 億美元,自 10 月 24 日以來已下跌超過 78%。FTX 的穩定幣儲備已經跌至一年來的最低水準,市場參與者擔心 LUNA 事件在 FTX 上重現,因為 Terra Luna 崩潰的最初跡象就是 Anchor 貸款協定上的 UST 存款開始迅速下降。
還是根據區塊鏈分析公司 Nansen 的資料顯示,多產且活躍的加密貨幣交易者其實一直在將他們的財富轉移出 FTX。在過去 24 小時內,被 Nansen 歸類為“Smart Money”的前 10 大提款錢包已移走了價值約 2.466 億美元的代幣。
Nansen “Samrt Money”錢包認定標準是——如果錢包至少滿足以下幾項中的一項,包括:
1、投資基金。
2、通過 DeFi 協議(比如 SushiSwap 和 Uniswap )提供流動性(不包括所謂的無常損失)至少賺了 10 萬美元。
3、按已實現利潤排名前 300 個的地址中,且僅考慮發生在 DEX 上的鏈上交易。
其中,專注于生態系統建設、量化研究和交易的 Jump Trading 已經從 FTX 上提取了 1.18 億美元的代幣,超過了其後六個地址的總和。
其他值得注意的“Smart Money”還包括資產管理公司 Arca 和 SBF 的交易公司 Alameda Research,比如 Alameda Research已將 9200 萬枚 BIT(約合 3500 萬美元)從 FTX 轉移到他們自己的地址。
上圖顯示了 FTX 交易所的 FTT 代幣每日價格和交易量,FTT 主要用於持有者在 FTX 市場上提供交易費用折扣。自 11 月 2 日,FTT 價格已經下跌了約 79%,其交易量急劇增加。
需要注意的是,圖表中的資料僅涵蓋 FTX 交易所的交易量,因此可能無法涵蓋所有交易所的整個 FTT 交易量。
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