上個月我們才爆料過Unicly這個交易所,最近又有一位投資人向區塊天眼表示,她被IG上認識的網友誘騙入金到該平台,後來想把錢轉走,結果卻遭到拒絕。接下來讓我們一起了解整件事情的經過。
現代社會由於科技發展與新冠疫情的影響,人們的生活型態有了極大的轉變,我們愈來愈習慣透過網路滿足各種需求,不論是購物、交友甚至投資,只要透過一支手機都可以輕鬆做到。
然而,有不肖份子看準了網路的匿名性,竟透過社群網站與交友軟體尋找下手目標,誘騙人匯款或入金到黑平台。上個月我們才爆料過Unicly這個交易所,最近又有一位投資人向區塊天眼表示,她被IG上認識的網友誘騙入金到該平台,後來想把錢轉走,結果卻遭到拒絕。接下來讓我們一起了解整件事情的經過。
一開始,受害者在IG上認識一位名叫「SAM」的網友,對方知道她是台灣人,便自稱是祖籍在台灣的香港人。由於對方的個人頁面都會分享各種生活動態,看起來相當正常,因此她並未察覺自己正一步步走入假交友投資詐騙的陷阱。
之後對方開始打聽受害者的背景與經歷,在知道她是房仲後,便透過房地產話題來拉近關係,甚至宣稱自己身邊缺一個祕書,想要挖角她到香港工作,種種作為讓受害者覺得自己可能碰到貴人,也逐漸卸下防備。
果不其然,這位網友話鋒一轉,開始勸受害者應該透過副業來增加收入,並且提到自己有投資加密貨幣跟區塊鏈。在對方的推薦下,受害者便到Unicly註冊並入金,而且在對方的帶領下小有獲利。
對方接著表示不久後將有一個不錯的行情,可以賺到更多錢,但是需要投入更多本金,並且鼓吹受害者加碼投資。由於對方態度莫名積極,讓受害者有一種說不出的怪異感,因此暫時沒有答應。幾天後,受害者認為情況不太對勁,想要把帳戶裡的2700USDT都轉到其他平台,結果發現無法成功。
受害者向網友反映此事,對方卻說這是因為她沒有做過「合約交易」(投機的短線操作工具),必須先完成一次交易才能轉出。其實這就是黑平台常使用的手法,只要受害者一進行買賣,就會被系統惡意操作數據而爆倉,侵吞掉所有資金。
受害者認為這種限制一點也不合理,並且懷疑自己碰到詐騙,但對方不斷為平台護航,宣稱這是很正常的事,還要受害者再入金2300USDT,還說只要湊足5000USDT,他保證能幫助她獲利,而且做完交易就能成功出金。受害者因為心裡慌亂,一時誤信對方的話術匯了款,之後愈想愈不對勁,上外匯天眼查詢才發現自己碰到黑平台詐騙,而她匯出的款項恐怕是很難拿回來了。
根據區塊天眼的查詢結果,Unicly這交易所成立1~2年,而我們並沒有找到任何有效的監管資訊,因此判斷該平台並不值得信任,有中級風險隱患,評分相當低,只有2.07。
目前Unicly的網站仍正常運作中,但由於網頁相當簡陋,公司簡介也相當模糊,還沒有揭露任何有效的監管牌照資訊,提供的服務不清不楚,基本上是具有很大詐騙疑慮的平台。
再用WhoisDog查詢這網站,可以看到這是2020/11/11設立的網站,並且於2022/9/28更新,至今大約3個月,而網站只註冊1年,預計在2023/11/11到期,跟黑平台詐騙網站特徵相符,因此不建議用戶使用這家交易商。
俗話說:「防人之心不可無。」特別是網路上認識的人,其實我們根本無法確定對方究竟是男是女,是真是假,因此在確認對方可以信賴之前,最好不要有涉及金錢方面的往來,才不會誤入詐騙集團的陷阱。
如果你不確定網路或網友推薦的經紀商是否可信,請一定要到區塊天眼官網,使用我們的券商查詢功能,只要輸入名稱,就能找到交易所的監管資訊、使用軟體、整體評分,了解該平台是否可靠,保障你的投資安全!
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