Những người sáng lập Forsage bị truy tố vì kế hoạch Ponzi trị giá 340 triệu USD

　　Theo một tuyên bố từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, 4 founder của Forsage đã bị truy tố với cáo buộc đứng sau kế hoạch Ponzi trị giá 340 triệu USD.

　　Bốn nhà sáng lập người Nga – Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev và Sergey Maslakov – đã chính thức bị cáo buộc đứng sau điều hành kế hoạch huy động khoảng 340 triệu USD từ các nạn nhân, theo một tuyên bố ngày 22 tháng 2 của Bộ Tư pháp (DOJ).

　　“Bản cáo trạng hôm nay là kết quả của một cuộc điều tra nghiêm ngặt kéo dài hàng tháng trời để tìm ra hành vi trộm cắp có hệ thống hàng trăm triệu đô la Mỹ.” – Luật sư Hoa Kỳ Natalie Wight của Quận Oregon cho biết thêm:

　　“Việc buộc tội các tác nhân nước ngoài đã sử dụng công nghệ mới để thực hiện hành vi lừa đảo ở một thị trường tài chính mới nổi là một nỗ lực phức tạp chỉ có thể thực hiện được với sự phối hợp đầy đủ và hoàn chỉnh của nhiều cơ quan thực thi pháp luật.”

　　Forsage đã tự quảng cáo là một nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) có rủi ro thấp được xây dựng trên Ethereum blockchain, cho phép người dùng tạo thu nhập thụ động dài hạn. Tuy nhiên, phân tích Blockchain đã tiết lộ rằng 80% “nhà đầu tư” của Forsage đã nhận lại ít hơn số tiền họ đã bỏ ra.

　　Theo DOJ, phân tích các hợp đồng thông minh tiết lộ rằng số tiền huy động được khi các nhà đầu tư mới mua “các vị thế” trong các hợp đồng thông minh của Forsage đã được chuyển hướng cho các nhà đầu tư cũ hơn, phù hợp với “kế hoạch Ponzi”.

　　Forsage vẫn có một tài khoản Twitter đang hoạt động, tài khoản này đã đăng một chủ đề vào ngày 22 tháng 2 tuyên bố rằng các thành viên cộng đồng tham gia “The Ambassador Program” sẽ có thể kiếm được phần thưởng hàng tháng bằng cách hoàn thành một số nhiệm vụ nhất định.

　　Vào ngày 1 tháng 8 năm 2022, Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch (SEC) đã buộc tội bốn người sáng lập và bảy người quảng bá tội lừa đảo và bán chứng khoán chưa đăng ký.

　　Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Philippines cũng đã đánh dấu Forsage có khả năng là một Ponzi vào năm 2020, nhưng một tháng sau, nền tảng này vẫn là Dapp phổ biến thứ hai trên blockchain Ethereum.

　　Được biết đây có thể là vụ án gian lận hình sự đầu tiên liên quan đến các dự án DeFi Ponzi.