米司法当局、インサイダー取引でコインベースの元従業員を起訴

　　Turner Wright 2022年07月22日 13:35 米司法当局、インサイダー取引でコインベースの元従業員を起訴 4 閲覧数

　　速報

　　米当局は、仮想通貨を用いたインサイダー取引の計画に関与したとして、3人を通信詐欺共謀罪および通信詐欺で起訴したが、そのうちの1人はコインベース・グローバルの元プロダクトマネージャーだった。

　　木曜日の発表で、ニューヨーク南部地区連邦検事局は、FBIニューヨーク支局と共同で、元コインベース・グローバルの元プロダクトマネージャーのイシャン・ワヒ氏と、彼の弟であるニキル・ワヒ氏およびサミール・ラマニ氏を起訴したと発表している。この3人は、イシャン氏がコインベースから得た、取引所に上場されるトークンに関する情報を利用し、25種類の仮想通貨を取引して約150万ドルの利益を得たとされている。

　　Three charged in first ever cryptocurrency insider trading tipping scheme https://t.co/cdTcwQQOau

　　— US Attorney SDNY (@SDNYnews) July 21, 2022

　　当局によると、イシャン氏は2021年8月から2022年5月までプロダクトマネージャーという立場で、コインベース運営する取引所への仮想通貨上場に関する情報に通じていた。米連邦検事局によれば、2021年6月から2022年4月にかけて、イシャン氏がトークンの上場日に関連する情報を弟らに伝え、コインベースなどの大手取引所が資産を上場することで予想される価格急騰の前に仮想通貨に投資させたという。起訴状には、TRIBEの取引で7000ドル、Alchemix（ALCX）、Gala（GALA）、Ethereum Name Service（ENS）、Powerledger（POWR）で1万3000ドル、XYOで90万ドルの利益があったことが具体的に記されている。

　　この3人は、少なくとも14回のコインベースの上場発表の際に、複数のイーサリアムブロックチェーンウォレットを使用して購入と送金を行い、他人名義の集中型取引所の口座を利用して、インサイダー取引を行ったとされている。当局は、木曜日にシアトル イシャン氏と弟のワキル氏を逮捕しましたが、ラマニ氏は現在も逃走中だ。

　　FBIのマイケル・ドリスコル副長官は「今回の疑惑は、より伝統的な金融市場ではなく、仮想通貨取引所での取引に関するものですが、それでもインサイダー取引に該当する」と述べている。

　　米証券取引委員会も、ワヒ兄弟とラマニ氏に対する独自の起訴を行っている。3人がインサイダー取引に関与し、少なくとも210万ドル相当の利益を得ていたと主張している。SECは、3人が証券取引法の不正防止規定に違反したとして提訴した。

　　SEC法執行ディレクターのグルビル・グレワル氏は、「私たちはラベルに関心があるのではなく、むしろ経済的現実に関心を持っている」と述べている。「これらのケースでは、問題の暗号資産の多くが有価証券であり、起訴状にあるように、被告らはコインベースに上場する前に典型的なインサイダー取引に従事していたことが確認できる」。

　　仮想通貨コミュニティ内では、コインベースのトークン上場を巡って怪しい動きがあったことは以前から指摘されていた。今年4月には、オンライン上の「探偵」たちが、いくつかのイーサリアムウォレットが上場前のトークンを大量に購入していたことを発見し、インサイダー取引の疑いがあると指摘していた。これを受けて、コインベースのアームストロングCEOは調査を行い、必要ならば刑事告発も行うと述べていた。

　　コインベースの最高情報セキュリティ責任者であるフィリップ・マーティン氏の木曜のツイートによれば。コインベースは内部調査の結果、ワヒ氏らの情報を当局に提供したという。

　　コインベースは今回の事件についてブログで説明も行っている。その中で「会社情報の不適切な利用に関して起訴されたことを非常に深刻に受け止めている」とし、これらの行為を「絶対に認められないものだ」と非難している。一方でいくつかの暗号資産が「有価証券である」というSECの指摘については、反対の意見を表明している。